Duas empresas recebem multa de US $ 15 milhões por esquema de opções binárias

Se esse esquema lhe parece familiar é porque ainda existem muitos do tipo sendo oferecidos aqui no Brasil. O Bitcoin Revolution é um desses exemplos, que usa táticas sem escrúpulos para tentar roubar dinheiro de investidores desavisados.

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Pirâmide
Pirâmide

Os esquemas de opções binárias são bem comuns no mercado financeiro brasileiro, no entanto, não é só por aqui que esses golpes são endêmicos. Eles também acontecem muitos nos EUA, onde os órgãos reguladores também precisam fiscalizar a atividade suspeita.

Como exemplo disso, a CFTC aplicou uma multa milionária em dois executivos acusados de participar de esquemas de pirâmide.

De acordo com um documento da Commodity and Futures Exchange Commission (CFTC), Tal Valariola e Itay Barak, da Digital Platinum Limite (DPL) foram ultados em US$ 15 milhões por terem auxiliado uma empresa chamada All In Publishing (AIP) a criar e promover diferentes esquemas de investimento falsos e com propaganda enganosa.

Segundo o órgão regulador, os golpes que milionárias aconteceram entre outubro de 2013 e agosto de 2018 e envolviam promessas de investimento no setor de opções binária.

As promessas apuradas pela CFTC são as clássicas, com promessas de lucros grandiosos em pouco tempo e sem se preocupar com as movimentações do mercado.

A velha tática de oferecer algo que parece bom demais para ser verdade, para atrair aqueles que não em entendem o suficiente do mercado financeiro.

Uma das promessas incluía o acesso a sistemas de opções binárias automáticas. Os clientes abriam uma conta com uma corretora recomendada pelo golpe e o “sistema ultra revolucionário” fazia operações de opção binária automaticamente, sempre retornando muito dinheiro.

Se esse esquema lhe parece familiar é porque ainda existem muitos do tipo sendo oferecidos até mesmo no Brasil. O Bitcoin Revolution é um desses exemplos, que usa táticas sem escrúpulos para tentar roubar dinheiro de investidores desavisados.

E-mails falsos e promessas com Bitcoin e Ethereum

Golpe usando Bitcoin
Golpe usando imagem do Bitcoin

Um dos envolvidos em todo o esquema, Daniel Fingerhut, da AIP, foi ouvido pela CFTC e admitiu ter criado uma série de histórias de sucesso falsa de supostos clientes dos esquemas criados.

Os e-mails eram sempre a mesma ladainha, com histórias de como pessoas, sem sair de casa e sem nenhum conhecimento, estavam ganhando US$ 20 mil dólares por mês no mercado de criptomoedas.

Vídeos também foram produzidos com o mesmo teor. Os golpes aplicados pela CPL e AIP chegaram na casa das dezenas de milhões em todo o território dos EUA.

Supostamente o Bitcoin e o Ethereum eram utilizados para as negociações de opções binárias e arbitragem para gerar o lucro para os clientes. No entanto, é bem provável que o dinheiro investido não tenha sido usado para comprar criptomoedas, apenas para sustentar a pirâmide financeira.

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Matheus Henrique
Fã do Bitcoin e defensor de um futuro descentralizado. Cursou Ciência da Computação, formado em Técnico de Computação e nunca deixou de acompanhar as novas tecnologias disponíveis no mercado. Interessado no Bitcoin, na blockchain e nos avanços da descentralização e seus casos de uso.
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