Dupla é presa após lavar dinheiro usando NFTs

Algemas com maço de dólar e computador.
Algemas com maço de dólar e computador.

Através de nota publicada nesta quinta-feira (24), o Departamento de Justiça dos EUA afirmou que uma dupla de americanos, ambos com 20 anos, foram presos por lavagem de dinheiro e golpe usando tokens-não-fungíveis (NFT).

Segundo as informações, embora os golpistas já tivessem executado um golpe de 1 milhão de dólares (R$ 4,83 milhões) em janeiro deste ano, os mesmos estariam se preparando para um segundo, visando uma quantia ainda maior, de US$ 1,5 milhão (R$ 7,25 milhões). Para sorte das vítimas em potencial, a dupla foi presa antes do plano sair do papel.

Os acusados podem ser condenados a 40 anos de cadeia, 20 por fraude e outros 20 por lavagem de dinheiro. Embora esta seja a sentença máxima, e provavelmente será bem menor, isso serve de aviso para outros golpistas.

Investigações começaram após denúncias

Segundo o Departamento de Justiça (DoJ), as investigações da Receita Federal e do HSI começaram após diversas denúncias de vítimas da coleção de NFT chamada Frosties. O texto aponta que o golpe seria um “rug pull”, ou seja, uma puxada de tapete.

“Como o termo sugere, um “rug pull” (puxada de tapete) refere-se a um cenário em que o criador de um projeto de NFT e/ou jogos solicita investimentos e, em seguida, abandona abruptamente um projeto”, destaca o texto do Departamento de Justiça. “Retendo, de forma fraudulenta, os fundos dos investidores do projeto.”

Desta forma, Ethan Nguyen, também conhecido por diversos apelidos como Frostie e Joboethan, e Andre Llacuna, conhecido por heyandre, conseguiram dar um golpe de 1 milhão de dólares, equivalente a 4,83 milhões de reais.

“Os NFTs representam uma nova era dos investimentos financeiros, mas as mesmas regras de um investimento em um NFT ou de um empreendimento imobiliário são as mesmas. Você não pode solicitar fundos para uma oportunidade de negócio, abandonar esse negócio e fugir com o dinheiro que os investidores lhe forneceram.”

A frase acima, dita por Thomas Fattorusso, agente especial da Receita Federal encarregado no caso, mostra as duas faces que esta tecnologia possui. Primeiramente, ela é uma evolução e tem seus benefícios, contudo pode ser usada de forma errada, como neste caso.

Dupla planejava mais um golpe, de valor ainda maior

Seguindo, o DoJ nota que Nguyen e Llacuna eram gananciosos. Afinal após aplicarem um golpe de 1 milhão de dólares, já estavam prontos para o segundo, chamado Embers, onde os mesmos planejavam arrecadar 1,5 milhão de dólares. Contudo, evitando muitas dores de cabeça, a dupla foi presa antes do início deste outro golpe.

Pelo primeiro crime, de fraude, os acusados podem pegar pena máxima de 20 anos, já pelo segundo, de lavagem de dinheiro, podem precisar cumprir outra sentença também com um máximo de 20 anos na cadeia.

Embora a sentença ainda não tenha sido divulgada, os acusados podem passar até 40 anos atrás das grades por um golpe envolvendo NFTs, servindo de exemplo para outros que pensam em ganhar dinheiro fácil.

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Henrique Kalashnikov
Formado em desenvolvimento web há mais de 20 anos, Henrique Kalashnikov encontrou-se com o Bitcoin em 2016 e desde então está desvendando seus pormenores. Tradutor de mais de 100 documentos sobre criptomoedas alternativas, também já teve uma pequena fazenda de mineração com mais de 50 placas de vídeo. Atualmente segue acompanhando as tendências do setor, usando seu conhecimento para entregar bons conteúdos aos leitores do Livecoins.

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