O Departamento de Justiça americano anunciou nesta quinta-feira (23) a apreensão de US$ 700 milhões (R$ 3,5 bilhões) supostamente ligados a um esquema de lavagem de dinheiro de golpes do Sudeste Asiático, bem como a derrubada de 503 sites falsos de investimento.
Indo além, os EUA também indiciaram Huang Xingshan, também conhecido como Ah Zhe e Huang Xing Saan, bem como Jiang Wen Jie, também conhecido como Jiang Nan, ambos chineses.
Em fevereiro, o governo americano já havia confiscado US$ 580 milhões de golpistas que operavam na região.
EUA aumentam pressão sobre centros de golpes no Sudeste Asiático
Os EUA intensificaram suas ações nos últimos anos contra golpistas que atuam a partir de países como Camboja, Laos, Tailândia e Mianmar, no Sudeste Asiático.
Segundo a denúncia, os grupos atraem vítimas internacionais com promessas de empregos técnicos bem pagos. No entanto, ao chegarem no local, seus documentos são confiscados e eles são obrigados a trabalhar em centros de golpes.
Uma postagem no Telegram mostra que os golpistas ofereciam salários de até US$ 1.100, além de uma comissão de 3,5%, para vagas de trabalho em um call center, sem revelar que eles seriam obrigados a aplicar golpes em outras pessoas.
Imagens compartilhadas pelo DoJ mostram centenas, se não milhares, de celulares confiscados na operação.
Citando dados do FBI, o texto aponta que as perdas reportadas a estes golpes chegaram a US$ 3,96 bilhões em 2023, US$ 5,8 bilhões em 2024 e US$ 7,2 bilhões em 2025.
Dados do United States Institute of Peace sugerem que a soma chegaria a US$ 64 bilhões em 2023.
Fotos de satélite mostram a evolução do centro de golpes de Tai Chang entre 2020 e 2025. O processo cita um artigo do The Guardian, afirmando que até 100 mil pessoas traficadas podem estar nestes centros.
Governo americano confiscou US$ 700 milhões em criptomoedas
Como resultado da operação, os EUA derrubaram 503 sites falsos de investimento, bem como apreenderam US$ 700 milhões em criptomoedas dos golpistas.
“Denunciamos os chefes chineses que comandavam um complexo de golpes em Mianmar, onde trabalhadores traficados eram espancados e forçados a roubar americanos. Apreendemos um canal do Telegram que atraía trabalhadores para um complexo de trabalho forçado no Camboja, onde eram obrigados a se passar por bancos dos EUA e pela polícia de Nova York para roubar as economias de toda uma vida. Derrubamos mais de 500 sites usados para roubar as economias das pessoas.”
“Meu gabinete continua trabalhando para identificar fundos roubados das vítimas, tendo agora causado o bloqueio de mais de US$ 700 milhões em criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro de vítimas de fraude nos EUA. Esta administração está totalmente alinhada no combate a esses golpes, e ainda não terminamos”, comentou Jeanine Ferris Pirro, procuradora dos EUA.
Também nesta quinta-feira (23), a Tether anunciou o congelamento de US$ 344 milhões em USDT. No entanto, não há informações se a quantia está ligada a esta apreensão anunciada pelos EUA.
Em outro comunicado, o governo americano também colocou uma recompensa de US$ 10 milhões por informações que levem à queda dos centros de golpes em Mianmar.
O texto deixa coordenadas de três locais localizados entre a fronteira da Tailândia e Mianmar.
Além dos indiciamentos contra Huang Xingshan e Jiang Wen Jie, o governo americano também está acusando Kok An, um senador do Camboja, de controlar estes centros de golpes. Outros 28 indivíduos, bem como entidades relacionadas, também foram sancionados.
“Eliminar a fraude é uma das principais prioridades da administração Trump”, disse o secretário do Tesouro Scott Bessent. “O Tesouro continuará mirando em fraudadores e centros de golpes que roubam bilhões de dólares de americanos trabalhadores, não importa onde operem ou quão bem conectados estejam.”
