“Binance falsa” e outras 13 corretoras de Bitcoin são processadas nos EUA

Processo afirma que operações são ilegais e sem autorização de funcionamento.

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CFTC - Commodity Futures Trading Commission

A CFTC processou 14 corretoras de Bitcoin e mercado Forex nos Estados Unidos, sendo uma delas a “falsa Binance“, que afirma ser a maior do país.

De fato, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) está de olho no crescimento de negócios no mercado dos EUA que oferece produtos e serviços de investimentos. Seja do mercado de criptomoedas ou Forex, a instituição pública está com vários processos em aberto contra uma série de empresas.

Vale lembrar que essa é a instituição que aplicou uma multa milionária na Kraken, segunda maior do país e principal concorrente da Coinbase, que também foi alvo recentemente da CFTC.

Entenda o caso que envolve a “Falsa Binance” e mais 13 corretoras de Bitcoin que estão sendo processadas nos EUA

De acordo com CFTC, 14 empresas operam nos Estados Unidos sem autorização para funcionamento. Contudo, algumas delas afirmam para seus clientes que possuem tal permissão para operar e captam recursos com eles.

Assim, na última quarta-feira (14) a CFTC apresentou denúncia contra essas empresas, que poderão ser erradicadas do país, afirmou o diretor em exercício da Divisão de Execução, Vincent McGonagle.

“A Commodity Futures Trading Commission apresentou hoje acusações contra 14 entidades por não se registrar como mercadores de comissão de futuros (FCMs) ou por fazer alegações falsas e enganosas de ter registro CFTC e associação à National Futures Association (NFA).”

Entre as empresas citadas, chama atenção que uma delas possuí o nome similar ao da Binance, maior corretora de Bitcoin do mundo. Chamada BinanceFXTrade, essa corretora trabalha supostamente com sede em Nova York.

Além disso, ela afirma trabalhar com opções binárias e commodities, moedas estrangeiras e criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo. Em comunicados aos clientes, a falsa Binance diz ser a plataforma líder de opções binárias, Forex e criptomoedas.

Em comunicados aos clientes, segundo a CFTC, a BinanceFXTrade afirma que sua “primeira prioridade é a segurança dos fundos de nossos clientes”. Além de afirmar ser regulada pela agência pública, ela ainda divulga que ganhou prêmios por seus serviços.

Clientes de plataformas devem tomar cuidado

A CFTC lembrou que como essas plataformas falsas seguem captando recursos, os investidores do mercado financeiro e de criptomoedas devem se atentar para os riscos de se colocar dinheiro em ambientes falsos.

Como não são reguladas, as plataformas não contam com nenhuma garantia e proteção aos investidores, que podem perder todo seu dinheiro.

“O CFTC recomenda fortemente que o público verifique o registro CFTC de uma empresa antes de comprometer fundos. Se não for registrado, o cliente deve ser cauteloso ao fornecer fundos para essa entidade.”

Essa não é a primeira vez que uma Binance falsa aparece e é processada no mundo. No início de setembro de 2021, por exemplo, o governo da África do Sul emitiu um alerta contra a corretora, que respondeu que não era ela a convidar investidores para esquemas, mas sim pessoas usando sua imagem no mercado local.

Esses casos reforçam que os investidores devem estar atentos a golpes no mercado, seja usando nomes de plataformas ou das criptomoedas.

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Gustavo Bertoluccihttps://github.com/gusbertol
Graduado em Análise de Dados e BI, interessado em novas tecnologias, fintechs e criptomoedas. Autor no portal de notícias Livecoins desde 2018.
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