Golpistas alegam que possuem parcerias com agências do governo para ganhar confiança das vítimas
O FBI, agência de investigação americana, publicou nesta semana um alerta para investidores de criptomoedas. Como destaque, as autoridades afirmam que golpistas estão se passando por escritórios de advocacia para enganar investidores.
Os alvos são pessoas mais vulneráveis. Isso inclui idosos, mas também vítimas de golpes que estão desesperadas para reaver seu dinheiro.
Além de roubar criptomoedas, os criminosos também focam em dados pessoais, que podem ser utilizados posteriormente em outros esquemas.
Segundo o FBI, os golpistas estão cada vez mais profissionais, mesclando diversas táticas de exploração para enganar vítimas em potencial.
Além de usarem nomes de advogados reais, os criminosos também alegam ter parcerias com diversas entidades governamentais. Isso é feito para passar uma sensação de segurança, baixando a guarda do investidor.
Na sequência, os golpistas solicitam pagamentos adiantados em criptomoedas ou então em cartões-presentes pré-pagos sob a promessa que podem recuperar o dinheiro perdido em outros golpes.
Eles “alegam que a vítima está em uma lista de vítimas de golpes afiliada ao governo”, escreveu o FBI. Além de criptomoedas, as vítimas também são instruídas a criar contas em bancos estrangeiros, afirmando que eles receberão seu dinheiro por ela.
“O domínio ou site fornecido parece legítimo, mas é uma plataforma fraudulenta para facilitar o esquema.”
O contato entre os golpistas e as vítimas pode ser feito por diversas plataformas, incluindo grupos no WhatsApp, apontou a agência.
A primeira sugestão do FBI é seguir o protocolo de “não confiar em ninguém”. Portanto, a agência americana sugere uma verificação de identidade por vídeo, documento ou foto da pessoa que entrou em contato.
“Use um modelo de “Confiança Zero” nessas circunstâncias, assumindo que ninguém deve ser confiável por padrão e que toda solicitação deve ser verificada.”
Caso o contato afirme ser do governo, a recomendação é ligar para a agência em questão para verificar se, de fato, essa pessoa trabalha no local.
Por fim, também é recomendado a gravação de ligações, chamadas de vídeo e outros tipos de conversas.
Em 2024, por exemplo, o FBI derrubou três sites que prometiam recuperar criptomoedas perdidas. As autoridades apontaram que os golpistas cobravam uma taxa inicial para iniciar os trabalhos, mas entregavam relatórios incompletos ou imprecisos.
Outro detalhe é que essas empresas possuíam notas altas em sites de avaliação, outra tática empregada por criminosos para passar um senso de confiança às vítimas em potencial.
Por fim, é destacado que investidores podem denunciar golpes diretamente ao FBI através de seu site.
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