O FBI está procurando informações sobre o controverso esquema Ponzi de criptomoedas Bitconnect. O governo dos EUA espera que as vítimas do esquema levem alguns dos responsáveis à justiça.
De acordo com um comunicado publicado no site do FBI, a agência federal está solicitando ajuda de quem comprou a criptomoeda BitConnect (BCC) para ajudar no caso em andamento.
Já faz mais de um ano desde que o esquema Bitconnect foi derrubado. No entanto, levará vários anos até que o caso seja totalmente resolvido.
O FBI parece estar fazendo a sua parte, já que está abertamente reunindo informações de vítimas através de seu site.
O FBI também divulgou uma extensa sinopse, detalhando o período que antecedeu o fechamento definitivo da Bitconnect:
Em meados de dezembro de 2017, a Bitconnect tinha um valor de mercado de mais de US $ 2,5 bilhões. A BCC prometia aos investidores um retorno de 10% por mês de seu investimento, seguindo um sistema de investimento escalonado baseado na soma do depósito inicial de um investidor. ”
O FBI também informou como as conseqüências desastrosas do fechamento da Bitconnect se tornaram um pesadelo para os detentores da Bitconnect Coin. Como acontece em qualquer esquema Ponzi fracassado, o artifício atingiu duramente os consumidores que haviam investido de boa fé.
Devido à súbita perda de valor da moeda BCC, bem como o fechamento da plataforma da empresa, os investidores entraram com uma ação coletiva contra a empresa em uma tentativa de reivindicar seus fundos perdidos. A ação foi arquivada junto à Corte Distrital do Sul da Flórida.
De acordo com os documentos apresentados à Corte, os autores alegaram que a BitConnect lançou um programa de empréstimos que exigia que seus investidores enviassem ativos digitais em troca da moeda BCC da plataforma, e a empresa lhes prometia 40% de retorno sobre seu investimento ou 3.000% compostos anualmente.
Nos documentos apresentados pelas vítimas, eles argumentaram que, em vez de usar os fundos enviados pelos investidores para o comércio de criptomoedas, a BitConnect administrava um elaborado esquema Ponzi, pagando aos investidores existentes fundos de novos membros.
Até agora, agentes da lei na Índia prenderam o chefe indiano da BitConnect, Divyesh Darji, que era residente da cidade de Surat. Ele acabou sendo preso no aeroporto de Délhi em 18 de agosto de 2018.
Em outubro de 2018, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Sul da Flórida iniciou uma Reclamação de Ação Coletiva que também incluiu pessoas adicionais e proprietários da BitConnect cujos nomes não foram incluídos em nenhum processo anterior.
A ação incluiu uma lista de novos réus, incluindo o YouTube, que foi processado por dar aos membros da BitConnect a capacidade de promover o esquema ponzi.
O FBI acrescenta que, embora a ajuda das vítimas sejam voluntárias, elas seriam “úteis” para ajudar a resolver o caso.
