CEO da Binance, CZ, como um personagem do South Park. Reprodução: Twitter/cz_binance.
Uma matéria da Forbes, publicada nesta segunda-feira (27), acusa a corretora Binance de usar fundos clientes para enviar bilhões de dólares em criptomoedas para grandes fundos, “um embaralhamento de ativos assustadoramente semelhante às manobras da FTX”, apontou a revista.
Segundo a investigação onchain, a Binance teria enviado US$ 1,025 bilhão a Cumberland, outros US$ 138 milhões a Justin Sun, US$ 33 milhões a Amber Group e, por fim, US$ 20 milhões à Alameda Research, fundo controlado por Sam Bankman-Fried.
No total, os montantes chegam a US$ 1,216 bilhão (R$ 6,32 bi) e, segundo a Forbes, este valor pertenceria a outros clientes da Binance.
“Em sua última manobra, a Binance transferiu US$ 1,8 bilhão em colaterais de stablecoin para fundos de hedge, incluindo Alameda [Research] e Cumberland/DRW, deixando seus outros investidores expostos.”
Outro ponto notado pela revista é que a stablecoin USDC, em sua versão embrulhada na Binance Smart Chain, ficou sem lastro algum por quatro meses seguidos. Em seu pico, a Binance teria deixado os holders descobertos em US$ 1,2 bilhão (R$ 6,24 bi).
“A Binance esvazia US$ 1,8 bilhão em USDC até zero (linha azul), mas deliberadamente mantém 1,2 bilhão de B-tokens pendentes (linha amarela) com garantia zero por quatro meses.”
Tal assunto, entretanto, já havia sido abordado pela própria corretora, que admitiu ter misturado fundos de clientes com carteiras usadas para lastrear tais tokens.
Finalizando seu ataque, a Forbes aponta ser “difícil ignorar as similaridades com as transações que contribuíram para o colapso da FTX”, ou seja, a corretora de Changpeng Zhao também poderia ter algum problema de liquidez.
Quanto a legalidade de tais movimentos, a revista nota que, como a Binance não é regulada por nenhum órgão, acaba criando suas próprias regras.
“Essas ações podem não ter sido ilegais, simplesmente porque a Binance não é regulamentada como uma empresa financeira regular e os compradores dos tokens b-peg não assinam contratos de investimento com a corretora.”
Falando com portais internacionais como The Block e CoinDesk, um porta-voz da Binance respondeu ao ataque da Forbes, afirmando que os fundos de seus clientes sempre estiveram seguros, apesar da confusão entre as carteiras. O CEO da Binance também comentou sobre o assunto.
“As transações on-chain identificadas estão relacionadas ao gerenciamento interno da carteira.”
“Embora a Binance tenha reconhecido anteriormente que os processos de gerenciamento de carteira de garantia de token vinculado à Binance nem sempre foram perfeitos, em nenhum momento a garantia de ativos do usuário foi afetada”, continuou o porta-voz da corretora. “Os processos para gerenciamento de nossas carteiras de garantia foram corrigidos a longo prazo e isso é verificável on-chain.”
Por fim, vale notar que a Binance já investiu US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) na Forbes. No entanto, isso não foi motivo para a revista deixar de publicar sua investigação.
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