Foi preso o diretor de tecnologia e cofundador da empresa BlockParty, acusado de roubar criptomoedas, tokens e dinheiro da própria empresa para ostentar uma vida de luxo em redes sociais.
Com frequência, Rikesh Thapa se mostrava em viagens caras, compartilhava experiências em boates e suas aparições não deixavam dúvidas de que as roupas utilizadas eram de boa qualidade.
A vida de luxo do diretor da empresa que comercializava NFTs entrou na mira das autoridades norte-americanas. O FBI foi responsável pela investigação do caso que aconteceu entre 2017 e 2019.
Foi preso diretor de tecnologia de empresa de criptomoedas que roubou um milhão de dólares e se negou a devolver
A Justiça dos Estados Unidos divulgou que Rikesh Thapa, de 28 anos, foi preso na Califórnia na última quarta-feira (7). As informações foram publicadas pela Reuters no Yahoo Finanças.
Ele era investigado pelo FBI há alguns anos, após dar um golpe contra sua própria empresa de venda de criptomoedas e NFTs.
De acordo com o procurador dos EUA, Damian Williams, o criminoso tentou encobrir suas atividades, mas não foi capaz de escapar das investigações.
“Rikesh Thapa supostamente traiu a confiança de sua empresa, pois era responsável pela salvaguarda de quantias substanciais de dinheiro. Thapa fez um grande esforço para encobrir suas fraudes, mas, graças ao trabalho dedicado deste Escritório e de nossos parceiros de aplicação da lei, ele agora terá que responder por seus crimes.”
A investigação apurou que, quando praticadas as fraudes, o diretor de tecnologia roubou da própria empresa. O encarregado do FBI, Michael J. Driscoll, declarou que vários roubos praticados pelo suspeito surgiram na investigação, que deletou e falsificou registros na tentativa de esconder os rastros.
“Como alegamos, o réu roubou e defraudou repetidamente a empresa vítima – que ele cofundou – a fim de financiar um estilo de vida pessoal luxuoso. Na tentativa de esconder seus crimes, ele também deletou e falsificou registros. O FBI continuará trabalhando para garantir que indivíduos dispostos a fraudar e roubar empresas privadas sejam responsabilizados no sistema de justiça criminal.”
CTO aproveitou uso de sua conta bancária para cometer a fraude
Perseguidas por bancos em todo o mundo, várias empresas têm problemas de manter suas contas em instituições financeiras, principalmente quando estão envolvidas com criptomoedas.
Assim, o CTO da empresa se ofereceu para guardar o US$ 1 milhão em sua conta bancária. Na cotação do Dólar hoje, o valor ultrapassa os R$ 5 milhões.
Quando a empresa pedia comprovantes que o dinheiro estava seguro, o diretor apresentava falsos extratos bancários, que mostravam que ele tinha muito dinheiro, até mais que a empresa lhe confiou.
Em outro momento, ele interceptou a venda de bitcoins da empresa, recebendo os valores em sua conta, que também acabaram desviados.
Com a fraude detectada, ele abandonou sua posição na empresa em 2019. Enfim preso na última quarta, o homem de 28 anos pode pegar até 20 anos de prisão por fraudes eletrônicas.
