Juiz autoriza bloqueio de R$ 500 mil na Binance pedido por vítima de pirâmide

Pirâmide financeira foi alvo de operação policial recente.

Algemas próximas de Binance Coin
Algemas próximas de Binance Coin

Um juiz de São Paulo autorizou o bloqueio de bens e o envio de ofício para a corretora de criptomoedas Binance, que deve proceder à suspensão de saldo de líderes de uma possível pirâmide financeira.

A vítima da empresa ingressou na justiça após realizar um aporte de R$ 500 mil em uma empresa que estava atuando no estado com a promessa de 5% a 8% ao mês, chamada Ever Operações e Investimentos.

Nos últimos dias, essa empresa acabou sendo alvo de uma operação da polícia civil de São Paulo, que prendeu os dois principais líderes do suposto esquema criminoso. Os investidores então já começam a pedir ajuda na justiça, visto que o possível dano ao patrimônio está com alto risco.

Juiz autoriza bloqueio de meio milhão na Binance a pedido de vítima de pirâmide financeira

Um juiz de São Paulo entendeu ser correto o pedido de uma investidora da empresa Ever para garantir o resultado do processo, dando uma decisão de bloquear valores em nome da empresa suspeita de cometer crimes de investimentos.

Dessa forma, quaisquer valores de bens e ativos em nomes da empresa até o limite de R$ 500 mil serão bloqueados após a decisão. Contudo, o magistrado também entendeu um pedido para bloquear meio milhão na Binance, enviando um ofício para a corretora pedindo informações e suspensão de saldo de criptomoedas e Real depositados na empresa.

“Concedo a tutela de urgência para proceder ao arresto de eventuais valores de bens e ativos em nome dos réus e rendimentos até o limite de R$ 500.000,00, bem como defiro arresto no rosto dos autos n.º 1048122-89-2021.8.26.0002, também no limite da quantia supra. Defiro o ofício a Binance B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda, nos termos requeridos.”

O juiz concedeu até um pedido de arresto envolvendo um processo movido pela Ever Operações contra uma pessoa, que deveria dar a empresa R$ 1.979.380,60 caso ela saia vencedora. Mesmo se a empresa ganhar, já haverá um possível desconto de R$ 500 mil no valor a receber.

Essa empresa tinha três líderes e todos eles foram citados na ação de meio milhão a que o Livecoins obteve acesso à decisão judicial. A empresa terá 15 dias para se manifestar da decisão, sob pena de revelia.

Vale ressaltar que, apesar do juiz determinar a apreensão de bens dos líderes da Ever na Binance, não há elementos que comprovam haver fundos deles apenas nessa corretora. Dessa forma, caso não sejam encontrados valores, é possível que pedidos de bloqueios em outras plataformas do mercado brasileiro sejam feitos em breve.

Ever criada por ex-funcionário da MSK Investimentos

Na última semana, a reportagem conversou com a polícia civil de São Paulo, responsável pela investigação e prisão de dois líderes da Ever. Segundo a autoridade policial, um desses líderes presos pertencia ao quadro da MSK Investimentos antes de fundar seu próprio esquema.

A própria investigação contra a empresa surgiu após denúncias contra o esquema concorrente, apesar de ambos terem similaridades em sua atuação e captação de clientes.

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Gustavo Bertoluccihttps://github.com/gusbertol
Graduado em Análise de Dados e BI, interessado em novas tecnologias, fintechs e criptomoedas. Autor no portal de notícias Livecoins desde 2018.

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