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Corretora de Bitcoin exige comprovante de renda para saques e revolta clientes

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Corretora de derivativos de Bitcoin obtém primeira licença do mundo

Uma mudança recente nas regras relativas a saques da maior corretora brasileira de bitcoin chamou a atenção do mercado.

A partir de agora, clientes do Mercado Bitcoin com contas que tiveram depósitos acima de R$ 200.000,00 no ano, tem, obrigatoriamente, para saques, independente de valor, ser cliente Gold.

Para ser cliente Gold no Mercado Bitcoin, uma pessoa precisa:

– Possuir uma comprovação de renda (capacidade financeira) superior à R$ 200.000,00/ano;

Possuindo os quesitos acima, acesse a sua conta e envie para avaliação os seguintes documentos:

1. Comprovação de renda/patrimônio* como Imposto de Renda anual – com recibo – ou DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos) superior à R$ 200.000,00/ano. 

A novidade fez muitas pessoas temerem de que o Mercado Bitcoin pudesse estar passando por uma crise de liquidez, mas a empresa se defende dizendo que isso não é verdade. O Mercado Bitcoin se defende alegando que está assegurando suas operações de problemas no âmbito da Lavagem de Dinheiro e outras possíveis fraudes.

NOTA À IMPRENSA do Mercado Bitcoin sobre os limites nos saques

A rotina diária do Mercado Bitcoin é de garantir a segurança dos clientes. Nesse sentido, pedidos de depósito e saques são sempre analisados e pode ser necessário que o cliente envie mais informações. Isso acontece em qualquer instituição que lide com dinheiro de terceiros.

A empresa trabalha diariamente para elevar o nível de transparência, confiança e segurança do mercado. Neste sentido, foi a primeira a emitir nota fiscal e entregar a documentação que a Receita Federal exigiu com a IN 1888. Além disso, proativamente está próxima de órgãos governamentais e diversas autoridades financeiras do país.

Mercado Bitcoin

A empresa explica que o objetivo, não é travar saques, mas garantir a segurança das operações financeiras, o que é contestado por diversos clientes que tiveram seus saques travados.

A Assessoria de imprensa da exchange também deixou claro em contato com a equipe do Livecoins que se o cliente apresentar documento idôneo de que tenha liquidado uma operação no valor próximo ou igual à operação pretendida, esse documento também valerá para legitimar os saques.

Do lado crítico à decisão do Mercado Bitcoin estão aqueles que entendem que esse tipo de regra só deveria valer a partir dos valores depositados a partir de agora e não àqueles que não foram alertados de tais regras e limites previamente. Além disso, soa estranho a corretora aceitar depósitos e depois travar saques.

Há também quem tenha reclamado da referência à declaração do imposto de renda anual, documento altamente sensível e sigiloso. Nesse contexto só restará aos indispostos a oferecer tais informações à exchange, optar pelas opções descritas acima.

“Os depósitos de clientes gold que não enviaram a documentação podem ser bloqueados. O fato é que não estão estornando o dinheiro das pessoas que depositaram.” Disse um usuário no fórum Bitcointalk.

“Quando eu falo de regulamentar o Bitcoin é justamente por esse motivo. De repente uma exchange qualquer cria uma regra do nada e “prende” o saldo do cidadão. Quero ver resolver isso. Dá para entrar na justiça contra a exchange, mas imaginem o custo e a dor de cabeça. Isso é o mundo real e não o mundo de faz de conta que muitos vivem !!!!” Disse outro usuário revoltado com a situação.

Usuário

Conforme publicado pelo Livecoins no primeiro semestre de 2019, o Mercado Bitcoin perdeu batalha judicial por falhas em seu KYC.

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Ezequiel Gomes
Ezequiel Gomes é escritor, youtuber, palestrante e jornalista especializado em criptomoedas.

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