Milionário do Bitcoin dá Lamborghini à namorada, mas ela terá que devolver

Fortuna do milionário era fruto de atividades criminosas

Uma influenciadora digital muito conhecida na Austrália e uma garçonete poderão perder carros de luxo e milhares de dólares. A Comissão de Crimes e Corrupção do país relatou que o dinheiro, os carros e as propriedades, foram adquiridos ilicitamente.

De acordo com elas, os “presentes” foram dados por um ex-namorado. Segundo a justiça, esse “namorado” é acusado de lavagem de dinheiro com Bitcoin.

De acordo com o DailyMail, as duas mulheres envolvidas no caso são Tori Maddison Preiss, de 25 anos, e Kaori Celine Nakase, de 24 anos. Elas namoraram um homem com uma fortuna avaliada em US $ 10 milhões em Bitcoin, aproximadamente 52 milhões de reais.

Fortuna do milionário era fruto de atividades criminosas

O homem identificado como Benjamin Thomas Nelson é investigado pela Comissão de Crimes e Corrupção da Austrália por lavagem de dinheiro. A fortuna em Bitcoin viria de atividades ilegais, como a venda de drogas.

As autoridades da Austrália estão agora em uma busca implacável para tentar apreender os “bens” do investigado e de todas as pessoas que receberam “presentes” do acusado.

De acordo com as leis do país, a justiça pode apreender bens de supostos criminosos antes da decisão pela condenação criminal dada pelo juiz.

Para a Comissão de Crime e Corrupção da Austrália, um Audi A5 avaliado em $ 75.000 (R$395.250) dado a uma das “namoradas” foi comprado com dinheiro sujo.

Segundo a justiça, o dinheiro é oriundo de atividades ilegais, sendo assim, a influenciadora digital que utiliza o Instagram para interagir com seus seguidores irá perder o carro.

Audi A5. Imagem: Wikimedia
Audi A5. Imagem: Wikimedia

Quatro contas bancárias em nome da mulher tiveram seus saldos bloqueados, foram mais de US $ 300.000 (R$ 1.5 milhão).

Namorada terá que devolver Lamborghini Huracan

Já a outra namorada, que é garçonete, ganhou uma Lamborghini Huracan avaliada em US $ 637.800, aproximadamente R$ 3.3 milhões.

Além de ter que devolver o carro, as autoridades também encontraram em sua conta bancária mais de US $ 140.000, várias carteiras com grandes quantias de Bitcoin e uma casa em seu nome na Gold Coast, uma área nobre do país.

Lamborghini Huracan
Lamborghini Huracan

Homem desconfiava que estava sendo investigado

Segundo a Comissão de Crime e corrupção, o acusado não estava dando os presentes apenas por ser generoso com suas namoradas.

De acordo com a órgão anti-lavagem de dinheiro, o suposto criminoso desconfiava que podia ser pego e passou a registrar carros e propriedades em nome de outras pessoas afim de não atrair a atenção das autoridades.

De acordo com as investigações, estima-se que a fortuna em Bitcoin acumulada pelo acusado é de US $ 10 milhões.

Vale destacar que as mulheres não estão sendo acusadas de cometerem crimes, elas apenas terão os bens apreendidos por receberem “presentes” que foram comprados com dinheiro provenientes de atividades ilegais.

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Diego Marques
Diego Marques
Começou em 2016 como um dos primeiros redatores do Guia do Bitcoin. Diego tem preferência por notícias que podem influenciar o preço das criptomoedas, mas também gosta de escrever curiosidades do cripto-universo.

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