O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que ainda não contabilizou a quantia exata de criptomoedas apreendidas durante a Operação Caronte contra a maior fraude fiscal do país.
Deflagrada na quarta-feira (11), a ofensiva policial cumpriu dez mandados de prisão e dezenove ordens de busca contra o grupo econômico da Refinaria de Manguinhos (Refit).
As apurações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF) apontam um rombo de R$ 15 bilhões aos cofres estaduais em cinco anos. Por determinação da Justiça fluminense, as autoridades bloquearam R$ 5,6 bilhões em contas bancárias, patrimônios e criptoativos ligados aos investigados.
Segundo o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, as equipes recolheram duas aeronaves avaliadas em R$ 25 milhões e dez veículos de luxo estimados em R$ 8 milhões.
Os agentes também encontraram R$ 100 mil em espécie, US$ 785 e 4.495 euros nos endereços vistoriados no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Rastreamento de criptomoedas apoia cerco contra fraude fiscal e lavagem de dinheiro
Todo o trabalho de confisco contou com a perícia técnica do Núcleo de Investigação e Rastreio de Criptomoedas (NIRAV) para mapear métodos de ocultação de patrimônio.
Décio Alonso, coordenador do GAESF, explicou que a organização criminosa operava dividida em três núcleos voltados para decisões familiares, rotinas comerciais e movimentações financeiras.
Essa estrutura empresarial controlava desde a importação de derivados de petróleo até a venda nos postos por meio de negócios simulados e compensações falsas. Além de deixar de recolher o imposto estadual sobre circulação de mercadorias, a quadrilha desviava parte do lucro para esquemas de lavagem.
Moreira destacou em coletiva de imprensa que a cooperação com a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) destravou o acesso a dados vitais sobre o grupo.
Com a paralisação das atividades da Refit em meses anteriores, a arrecadação tributária das demais empresas do setor subiu 50% em apenas um trimestre.
Apontado pelos promotores como o líder da organização, o empresário Ricardo Andrade Magro permanece foragido no exterior com ordem de captura ativa no Brasil.
Integrantes da cúpula do MPRJ já acionaram os canais diplomáticos para incluir o nome do executivo na lista de procurados da organização policial internacional Interpol.
Já na quarta-feira (11), uma reportagem publicada pelo Livecoins revelou que Magro mantém uma fazenda de mineração de bitcoin no estado norte-americano de Oklahoma. Isso porque, dados divulgados pela revista Piauí em março deste ano indicam que a estrutura nos Estados Unidos tem potencial para gerar cerca de R$ 3 milhões por mês.
