spot_img

Operação Egito apreende carteira de criptomoedas de suspeito

Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu mandados após suspeita de crime de pirâmide financeira. *Matéria atualizada para constar nota da defesa, no dia 3 de abril de 2023.

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) deflagrou a Operação Egito contra um suspeito de operar um esquema de pirâmides, apreendendo até sua carteira de criptomoedas durante a operação.

A ação na última quarta-feira (15) partiu da Delegacia de Polícia do Continente da polícia civil, na cidade de São José. Ao todo, foram cumpridos 4 mandados judiciais de busca e apreensão e mais um de prisão preventiva contra um investigado.

A polícia civil não divulgou o nome da empresa suspeita de crimes contra a economia popular, que vinha fazendo vítimas em Santa Catarina e Rio de Janeiro. O homem preso também teve sua identidade preservada pela investigação.

Carteira de criptomoedas de suspeito é apreendida em Operação Egito

De acordo com a PCSC, as investigações iniciaram-se há dois meses, após indícios de que um crime vinha ocorrendo contra investidores.

Segundo apuração do Livecoins, trata-se da empresa RZ Consultoria e Assessoria, cujo dono Raine Zanotto, atuava de Florianópolis com sua empresa. No Reclame Aqui, a página da empresa já recebeu inúmeras reclamações de clientes, que há meses não conseguem sacar valores do possível esquema.

Após procurar a empresa, alguns clientes receberam a informação de que uma empresa de Portugal, que atuava no mercado de criptomoedas, travou os saques, prejudicando o negócio no Brasil.

Um dos clientes de São José disse que perdeu R$ 20 mil no esquema, ao acreditar estar investindo em bitcoin.

Cliente diz que investiu em bitcoin com empresa, mas não consegue suporte com responsáveis que travaram saques
Cliente diz que investiu em bitcoin com empresa, mas não consegue suporte com responsáveis que travaram saques. Crédito: Reclame Aqui.

As suspeitas da PCSC envolvem crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro.

Com promessas de 10% ao mês, esquema movimentou milhões de reais

Durante os meses em que atuou com falsas promessas de investimentos associadas ao Bitcoin, a empresa de Florianópolis prometia rendimentos fixos de 10% ao mês.

Com isso, o sócio da empresa, representante legal perante os investidores, movimentou mais de 6 milhões de reais, entre 2021 e 2022.

A defesa da empresa e seu líder não foi encontrada para comentar o caso, mas o espaço segue em aberto para manifestações.

Como não se tornar a próxima vítima?

Não é fácil lidar com ofertas generosas de lucros fáceis, principalmente quando se está no início dos estudos sobre investimentos.

Contudo, com o aumento da consciência de que lucros garantidos em mercados voláteis só acontecem em esquemas criminosos, as pessoas começam a evitar propostas fraudulentas.

Assim, ao se deparar com propostas de investimentos, interessados devem tomar cuidados. Um dos passos básicos envolve conhecer o CNPJ da empresa e se ela tem autorização de ofertar produtos financeiros. Além disso, conhecer o passado dos líderes e sua experiência no mercado podem ajudar a mitigar ciladas de pirâmides.

O que diz a defesa da empresa RZ Consultoria?

No dia 2 de abril de 2023, a defesa da RZ Consultoria procurou o Livecoins, enviando uma nota sobre o caso, que pode ser lida na íntegra abaixo.

Nota Imprensa RZ Consultoria
Nota Imprensa RZ Consultoria/Livecoins.

$100 de bônus de boas-vindas. Crie sua conta na maior corretora para traders de criptomoedas e ganhe. Acesse Bybit.com

Entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp | Siga também no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Google News.

Gustavo Bertolucci
Gustavo Bertoluccihttps://github.com/gusbertol
Graduado em Análise de Dados e BI, interessado em novas tecnologias, fintechs e criptomoedas. Autor no portal de notícias Livecoins desde 2018.

Últimas notícias

Últimas notícias