pirâmides
STF nega recurso de ex-diretor da Braiscompany suspeito de ter carteira de criptomoedas escondida
O Supremo Tribunal Federal (STF) negou um pedido de soltura feito pela defesa de um ex-diretor da Braiscompany em uma…
“OnilX acabou e não deve pagar mais ninguém”, diz especialista em finanças
O investidor independente e colunista do Estadão Investidor Vitor Miziara declarou ao público que a empresa Onil, ou OnilX, acabou,…
Líder de pirâmide que prometia retornos de até 30% ao ano é condenado nos EUA e pode pegar 280 anos de prisão
O Departamento de Justiça americano anunciou na última segunda-feira (24) a condenação de Brent Kovar por liderar um esquema de…
Investidor que perdeu bitcoins na Nui Social terá caso julgado pela Vara Criminal de São Paulo, determina STJ
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o local de julgamento para um caso de fraude com criptomoedas em um…
Conselheiro financeiro vira alvo da Justiça dos Estados Unidos por esquema de pirâmide
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) indiciou um conselheiro financeiro por crimes graves na quinta-feira (25), quando autoridades…
Promotor de pirâmide de Bitcoin que prometia 0,5% a 1% de ganhos ao dia se declara culpado nos EUA
Rodney Burton (56), também conhecido como Bitcoin Rodney, se declarou culpado nesta quarta-feira (17) de conspiração para operar um negócio…
SEC processa americano que prometia lucros de 100% em 21 dias com robôs de IA com criptomoedas
A SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, processou na última sexta-feira (29) um texano chamado Nathan Fuller por operar…
Polícia mira quadrilha ligada ao Faraó dos Bitcoins após fraude de R$ 320 milhões
A Polícia Civil (PCRJ) e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deflagraram a Operação Pecunia Obscura nesta…
Governo americano prende CEO de empresa de criptomoedas acusado de operar esquema Ponzi e pede entrega de carros de luxo, relógios, joias e outros bens
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou nesta segunda-feira (2) a prisão de Christopher Alexander Delgado (34). A denúncia afirma…
Ministério Público denuncia líderes da G44 Brasil por golpe de um bilhão de reais com criptomoedas e esmeraldas
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou uma denúncia contra seis integrantes da empresa G44 Brasil. O…
CPI das Pirâmides Financeiras de Criptomoedas começa em SP
A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) instaurou a nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar golpes do tipo…
Interpol captura na Venezuela golpista de criptomoedas foragida da Argentina
A Direção-Geral de Polícia Internacional da Venezuela confirmou a prisão de Rosa María González Rincón, peça fundamental na estrutura da…