A Polícia Federal (PF) executou, na quinta-feira (5), uma ofensiva contra um grupo suspeito de operar uma instituição financeira clandestina em São Mateus, no Espírito Santo.
A ação visa desmantelar um esquema de captação ilícita de poupança popular, sustentado por falsas promessas de retornos financeiros acima da média de mercado.
O inquérito policial teve início a partir da denúncia de um investidor lesado. Seduzido pela garantia de lucros exorbitantes, ele entregou um imóvel como aporte de capital no suposto negócio.
Pouco tempo depois, a investigação constatou que os golpistas venderam a propriedade da vítima por um valor irrisório, o que consolidou um prejuízo patrimonial severo e irreversível.
A análise dos dados financeiros revelou o verdadeiro destino dos recursos captados com a vítima. Em vez de aplicações legítimas no mercado financeiro, os líderes do esquema desviavam os valores diretamente para contas bancárias de uso pessoal.
A perícia identificou ainda que o grupo direcionou parte expressiva do capital para plataformas de apostas online (bets) e para a aquisição de criptomoedas. A manobra indica uma clara tentativa de ocultar a origem ilícita do dinheiro e dificultar o rastreio por parte das autoridades e do sistema bancário tradicional.
Prisão e Apreensões
Agentes federais da Polícia Federal cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Conforme apuração da reportagem do Livecoins, a Operação Lastro Zero contou com ação no norte do estado capixaba.
Durante as diligências nos endereços ligados aos investigados, as equipes prenderam um dos alvos em flagrante delito por posse irregular de arma de fogo.
Os envolvidos responderão por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa. Além disso, o crime de lavagem de dinheiro segue sob apuração das autoridades em busca de mais valores desviados, após a coleta de provas.
A operação serve como novo alerta para investidores sobre o perigo de propostas que exigem a entrega de bens físicos, como casas e carros, em troca de supostos rendimentos variáveis.
