PF indicia 13 pessoas ligadas a Unick Forex por esquema de pirâmide

A Polícia Federal concluiu o relatório parcial da Operação Lamanai, indiciando 13 pessoas ligadas a Unick Forex por crime de organização criminosa e contra o Sistema Financeiro Nacional.

Siga no
Diretores da Unick.

A Polícia Federal concluiu nessa quinta-feira (14) parte do inquérito da operação que teve como alvo a Unick Forex. 13 pessoas ligadas a empresa foram indiciadas por crimes de organização criminosa e crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Os alvos não tiveram seus nomes divulgados. As informações são do G1.

Nove pessoas foram presas na operação e 65 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Presos da Unick
Presos da Unick

O inquérito da PF apura crime contra a economia popular através de pirâmide financeira, quando os envolvidos vão adicionando mais pessoas com promessas de rendimento, o dinheiro de novos participantes era então usado para pagar os antigos.

A PF encontrou evidencias de mais crimes, como lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro, de atribuição da Justiça Federal.

O escritório da Unick em Crissiumal foi aberto em janeiro e fechado por ordem judicial no final de fevereiro. Nesse período, cerca de 300 moradores da região foram arrebanhados para o esquema, inclusive de Três Passos.

De acordo com informações do G1, “o escritório que representa a empresa a Unick e seus diretores presos afirmou por nota que não irá se manifestar neste momento.”

Fernando Marques Lusvarghi está preso

De acordo com informações do G1, Fernando Lusvarghi, conhecido como diretor juridico da Unick foi preso. A matéria cita que Fernando é um dos presos da Unick.

A informação ainda não foi confirmada.

Siga o Livecoins no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
Livecoins
Livecoins é um portal de blockchain e criptoeconomia focado em notícias, artigos, análises, dicas e tutoriais.
Idoso segurando Bitcoins aposentadoria

Empresa passa a oferecer aposentadoria com Bitcoin

Uma parceria entre três empresas do mercado de criptomoedas possibilitou a criação de um produto de aposentadoria com Bitcoin. Os planos de aposentadoria, normalmente chamados...

Líder de pirâmide com Bitcoin é solto e volta a aplicar golpes prometendo lucros

Mesmo depois de ter sido preso e indiciado pela Polícia Civil, o dono da pirâmide financeira "Medina Bank", Izaltino Medina Filho, de 60 anos,...

Modelo do Instagram vende seu “amor” em forma de criptomoeda

O mercado dos tokens não-fungíveis (NFTS) realmente se tornou uma grande moda nos últimos meses, sendo uma forma que muitos escolheram para vender peças...

Cotação do Bitcoin por TradingView

Últimas notícias