PF indicia 13 pessoas ligadas a Unick Forex por esquema de pirâmide

A Polícia Federal concluiu o relatório parcial da Operação Lamanai, indiciando 13 pessoas ligadas a Unick Forex por crime de organização criminosa e contra o Sistema Financeiro Nacional.

-

Diretores da Unick.

A Polícia Federal concluiu nessa quinta-feira (14) parte do inquérito da operação que teve como alvo a Unick Forex. 13 pessoas ligadas a empresa foram indiciadas por crimes de organização criminosa e crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Os alvos não tiveram seus nomes divulgados. As informações são do G1.

Nove pessoas foram presas na operação e 65 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Presos da Unick
Presos da Unick

O inquérito da PF apura crime contra a economia popular através de pirâmide financeira, quando os envolvidos vão adicionando mais pessoas com promessas de rendimento, o dinheiro de novos participantes era então usado para pagar os antigos.

A PF encontrou evidencias de mais crimes, como lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro, de atribuição da Justiça Federal.

O escritório da Unick em Crissiumal foi aberto em janeiro e fechado por ordem judicial no final de fevereiro. Nesse período, cerca de 300 moradores da região foram arrebanhados para o esquema, inclusive de Três Passos.

De acordo com informações do G1, “o escritório que representa a empresa a Unick e seus diretores presos afirmou por nota que não irá se manifestar neste momento.”

Fernando Marques Lusvarghi está preso

De acordo com informações do G1, Fernando Lusvarghi, conhecido como diretor juridico da Unick foi preso. A matéria cita que Fernando é um dos presos da Unick.

A informação ainda não foi confirmada.

---------------------------------------------- BitcoinTrade: 95% dos depósitos aprovados em até 30 minutos! Cadastre-se agora! Eleita a melhor corretora do Brasil. Segurança, Liquidez e Agilidade. Não perca mais tempo, complete seu cadastro em 5 minutos! www.bitcointrade.com.br
Siga o Livecoins no Google News para receber nossas notícias em tempo real.
Curta nossa página no Facebook e também no Twitter.
Receba também no email se cadastrando em nossa Newsletter.
Anúncio

Bitcointrade - 95% dos depósitos aprovados em até 30 minutos!

Eleita a melhor corretora do Brasil. Segurança, Liquidez e Agilidade. Não perca mais tempo, complete seu cadastro em 5 minutos!

Complete seu cadastro em 5 minutos!
Avatar
Livecoins
Livecoins é um portal de blockchain e criptoeconomia focado em notícias, artigos, análises, dicas e tutoriais.

Escreva seu comentário:

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Moeda Bitcoin (BTC) em torno do globo

Consultor bilionário diz que Bitcoin é item da nova economia

O mundo não será mais o mesmo após 2020, um ano marcado por crises, na saúde e economia. A nova economia que irá surgir...

Análise do TradingView: Fôlego no Mercado

Mercado de criptomoedas com folego de alta frente a crise global. Confira o que pensam os analistas do TradingView. Bitcoin / Dólar Americano O bitcoin rompeu a resistência...
Novela brasileira As Aventuras de Poliana lança criptomoeda - Reprodução/Youtube

Novela brasileira “cria” uma criptomoeda nova

A novela brasileira As Aventuras de Poliana foi a primeira a criar uma criptomoeda em seu enredo no país. Essa trama que é sucesso...

Nintendo tira jogo de circulação por suspeita de mineração de criptomoedas

Neste final de semana o pânico tomou conta de muitos proprietários do console Nintendo Switch. O motivo foi a circulação de rumores que o...

Falha faz bitcoin ser vendido por apenas 18 centavos em corretora

Muita gente espera momentos de baixa para comprar Bitcoins, porém, nenhuma baixa surpreendeu mais do que o da corretora Coinbase Pro, onde uma ordem...