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Unick Forex Caiu. PF cumpre mandatos de prisão

Antes tarde do que nunca

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Polícia investiga negócio de criptomoedas no ES

Finalmente a Unick caiu. A Polícia federal cumpre na manhã desta quinta feira dez mandatos de prisão contra a empresa que prometia dobrar investimentos em criptomoedas e Forex.

De acordo com o jornal gauchazh, a mega operação conta com mais de 200 agentes nas ruas para cumprir 65 ordens de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Caxias do Sul, Curitiba (PR), Bragança Paulista (SP), Palmas (TO) e Brasília (DF). 9 pessoas já foram presas.

De acordo com a PF, a pirâmide financeira movimentou aproximadamente R$ 9 bilhões.

Um dos alvos da operação, é a sede da empresa, em São Leopoldo, que fica em frente ao prédio Platinum Executive. Os agentes estão no local desde as 7 horas.

De acordo com o site JornalNH, várias pessoas estão tentando falar com repórteres que acompanham o caso, para manifestar apoio à ação da Polícia Federal contra a empresa que lesou milhares de pessoas.

O inquérito policial contra a Unick foi instaurado em janeiro e apurou que os investidores da Unick eram atraídos com uma promessa de retorno de 100%.

Operação Lamanai, como foi batizada pela PF, tem um nome curioso. Lamanai era uma cidade maia situada no norte de Belize. Vale lembrar que a Unick garantia que tinha sede em Belize. Mas de acordo com dados da Alexa, 100% dos visitantes da empresa eram brasileiros, ou seja, mais uma mentira para enganar investidores.

Unick chegou a receber R$ 40 milhões por dia

De acordo com o inquérito policial que investigou a Unick Forex, a empresa que dizia atuar no mercado de criptomoedas chegou a faturar R$ 40 milhões por dia.

Resposta da Unick:

Por meio do instagram, a empresa publicou uma nota dizendo que vai colaborar com as autoridades para apuração do caso.

“A Unick Academy reafirma seu compromisso de colaborar com as autoridades competentes, prestando as informações necessárias para apuração de quaisquer eventuais fatos que tenham ocorrido em relação as suas operações.

A empresa reafirma seu compromisso com seus clientes e acredita na Justiça e nos esclarecimentos dos fatos.”

Marcos Prata pulo do barco antes

PF confirma prisão do presidente e diretores da Unick

O delegado de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal em Porto Alegre, Aldronei Rodrigues, afirma que os dez procurados da Unick Sociedade de Investimentos foram encontrados e presos na manhã desta quinta-feira (17).

Entre os capturados estão os três principais líderes da empresa – o presidente, Leidimar Bernardo Lopes, 38 anos, o diretor de Marketing, Danter Navar da Silva, 23, e o diretor jurídico, Fernando Lusvarghi, 33. Todos foram acordados por agentes, por volta das 6h30.

Confira o comunicado Oficial da Polícia Federal:

Porto Alegre/RS – A Polícia Federal deflagra nesta quinta-feira (17/10) a Operação Lamanai, para desarticular organização criminosa sediada em São Leopoldo e que atua no mercado financeiro paralelo, sem autorização das autoridades competentes, com a captação ilegal de recursos de cerca de um milhão de clientes. 

A investigação tem o apoio da Receita Federal do Brasil e identificou captações que chegaram a R$ 40 milhões por dia pela organização criminosa. Os valores dos investidores eram aplicados no mercado de Foreign Exchange (FOREX), compra e venda de moedas, operações somente autorizadas às instituições financeiras oficiais.

Cerca de 200 policiais federais cumprem 65 mandados de busca e apreensão e dez de prisão nas cidades de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR), Bragança Paulista (SP), Palmas (TO) e Brasília (DF). Também são executadas medidas judiciais cautelares para apreensão de veículos, sequestro de bens e bloqueio de valores em contas correntes.

O inquérito policial foi instaurado em janeiro deste ano e apurou que os clientes do grupo eram atraídos pela promessa de retorno na ordem de 100% sobre o valor investido, no prazo de seis meses. A captação de recursos estava estruturada em formato conhecido como de pirâmide financeira, em que os novos investidores subsidiam os pagamentos de remuneração daqueles que já aplicaram recursos há mais tempo.

A organização já havia sido notificada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que se abstivesse de tais práticas não autorizadas, mas seguiu atuando e teve expedida uma ordem de parada de operações (stop order), que também foi ignorada. Ao longo da investigação, evidenciaram-se outras práticas criminosas como a aquisição de moedas virtuais para remeter ao exterior, em supostos atos de evasão de divisas, assim como crimes de lavagem de dinheiro, entre outros.

Será concedida entrevista coletiva, às 10h30, na Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul (Av. Ipiranga, nº 1365, Porto Alegre/RS).

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Mateus Nunes
Mateus Nuneshttps://livecoins.com.br
Analista de Sistemas, aprendiz e entusiasta de criptomoedas e blockchain. Sugestão de pauta: [email protected]

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