A Guarda Civil da Espanha deflagou a Operação PONEI na última quinta-feira (6). Como consequência, a ação prendeu um homem conhecido por ‘CryptoSpain’, líder de uma pirâmide financeira de R$ 1,6 bilhão (€ 260 milhões).
O esquema se passava por um clube privado de investimento com foco em diversos ativos. Isso incluia imóveis, veículos de luxo, iates, whisky, ouro, criptomoedas, dentre outros.
No entanto, o dinheiro dos investidores não era usado para comprar nenhum bem. Ao contrário disso, os rendimentos prometidos eram pagos com o dinheiro de novas vítimas.
Esquema de pirâmide fez mais de 3 mil vítimas
A investigação da Guarda Civil espanhola contou com o apoio da Europol e das polícias de diversos países, incluindo EUA, Singapura, Malásia e Tailândia.
Isso porque os organizadores do esquema contavam com uma rede societária e bancária espalhada pela Espanha, Portugal, Reino Unido, Albânia, República Dominicana, EUA, Malásia, Bélgica, Tailândia e Hong Kong para dificultar a ação as autoridades.
Apresentado como ‘Madeira Invest Club’, também conhecido pela sigla MIC, a pirâmide financeira teria feito mais de 3 mil vítimas desde o início de suas operações em 2023.
“Se apresentava como um “clube privado de investimento” que oferecia supostas oportunidades em imóveis, veículos de luxo, iates, whisky, ouro e criptomoedas, entre outros, garantindo rentabilidades fixas e recompra assegurada.”
Alguns desses ativos passaram por uma grande valorização desde 2023 até hoje. Como exemplo, o Bitcoin subiu 526% no período e o ouro outros 119%.
No entanto, o dinheiro dos lesados não era investido, mas sim usado para honrar as promessas de rentabilidade oferecidas para outras vítimas.
Autoridades espanholas prenderam líder do esquema
A operação resultou na prisão de um cidadão espanhol conhecido como ‘CryptoSpain’. Seu nome verdadeiro não foi revelado, somente suas iniciais: A. R.
Além do golpe financeiro, ele também está sendo acusado por lavagem de dinheiro.
Apesar da dimensão do esquema piramidal, as autoridades não revelaram nenhuma apreensão de dinheiro ou criptomoedas na nota oficial.
