No fim de 2021, os EUA afirmaram que venderiam R$ 307 milhões em criptomoedas para ressarcir vítimas de uma famosa pirâmide de criptomoedas que começou em 2016.
Já nesta quinta-feira (12), o Departamento de Justiça americano (DoJ), anunciou que cerca de 800 vítimas receberão US$ 17 milhões (R$ 87 milhões). O texto não deixa claro se mais restituições serão feitas no futuro ou se este é o número total de pessoas e montantes.
Quanto aos organizadores do esquema, um deles se declarou culpado pelo golpe de US$ 2,4 bilhões. Já seu fundador, Satish Kumbhani, foi preso mais tarde, mas é possível que outros tantos tenham escapado das garras da justiça.
BitConnect, a pirâmide que virou meme
Criada em 2016, a BitConnect fez vítimas no mundo inteiro. Segundo o DoJ, o esquema chegou a arrecadar US$ 2,4 bilhões de suas vítimas e a um pico de US$ 3,4 bilhões durante o auge de sua falsa capitalização de mercado.
Além do montante surreal, a pirâmide também chamou atenção por virar meme. Afinal, a apresentação de Carlos Matos, uma espécie de garoto propaganda do golpe, em uma cerimônia beirava o absurdo.
“Minha esposa ainda não acredita em mim”, dizia Carlos enquanto contava o quanto havia lucrado no esquema e gritava o nome da pirâmide.
No entanto, o esquema não durou muito, deixando todos seus investidores no prejuízo, incluindo Carlos. Conforme a BitConnect fez vítimas nos EUA, as autoridades americanas logo investigaram o caso, prenderam alguns envolvidos e até mesmo recuperando parte dos fundos.
EUA ressarcirá vítimas da BitConnect
Sendo assim, o Departamento de Justiça dos EUA afirmou nesta quinta-feira (12) que cerca de 800 pessoas receberão US$ 17 milhões (R$ 86 milhões) por caírem no golpe da BitConnect.
“Vítimas de golpe com criptomoedas recebem mais de US$ 17 milhões em restituição do esquema BitConnect”
Crypto Fraud Victims Receive Over $17 Million in Restitution from BitConnect Scheme https://t.co/skNM1pRLz9
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) January 12, 2023
“A BitConnect operou um esquema Ponzi clássico, pagando aos investidores anteriores da BitConnect com dinheiro de investidores posteriores”, aponta o anúncio do DoJ. “[Gleen] Arcaro e seus co-conspiradores garantiram que até 15% do dinheiro investido na BitConnect fosse diretamente para um fundo secreto para ser usado em benefício de seu proprietário e promotores.”
Por fim, o montante ressarcido parece uma pequena parcela do total envolvido no esquema. Ou seja, investidores precisam estar atentos a qualquer sinal para não caírem em golpes similares. Uma boa dica é duvidar de retornos não-realísticos, bem como investigar como estes são gerados.
