Recentemente as autoridades ao redor do mundo têm se mostrado eficientes na investigação de crimes envolvendo criptomoedas e na apreensão de ativos digitais. Mas e depois? Será que eles continuam eficientes em conseguir manter essas apreensões seguras? Um recente caso parece ter mostrado que não, com um hacker roubando criptomoedas que estavam sob jurisdição de autoridades federais dos EUA.
O caso, contado pelo Bloomberg, começou lá em 2020, com a prisão de Larry Harmon, acusado de lavagem de dinheiro na casa dos US$ 300 milhões. A prisão do criminoso foi considerada um marco no mercado de criptomoedas.
A investigação não só conseguiu encontrar as criptomoedas utilizadas na lavagem de dinheiro, mesmo após o uso de “serviços de mixer”, mas também resultou em valores apreendidos.
Criminoso conhecido na Darknet e investigado pelo FBI
Segundo a Bloomberg, em 2014 Larry criou um mecanismo de busca chamado Grams, que ajudava os usuários a buscar drogas ilegais, armas e serviços de hackers na darknet.
Em seguida, os usuários podiam pagar por meio de um serviço de mixagem que ele administrava chamado Helix.
Larry ganhava cerca de 2,5% de cada transação. No final de 2016, o AlphaBay, então o maior mercado da darknet, começou a direcionar seus clientes para o Helix e com isso Larry se tornou um milionário das criptomoedas e do mercado negro digital.
Mas claro, o FBI não estava de olhos completamente fechados para o caso e já estava investigando o Helix e quem poderia estar por trás do mixer.
Um agente disfarçado do FBI transferiu bitcoin do AlphaBay para o Helix, estabelecendo uma ligação entre os dois endereços. Em julho de 2017, os EUA fecharam o AlphaBay, acusando-o de ser uma importante fonte de heroína e fentanil. Nesse momento as autoridades ainda não sabiam quem comandava o Helix.
O caminho para chegar à Harmon começou quando a mais temida e brutal entidade dos EUA entrou em jogo: A Receite Federal. A IRS se uniu ao FBI para tentar investigar a origem e destino das transações ligadas ao AlphaBay.
Trabalhando com a Chainalysis, uma empresa de análise de blockchain, os investigadores analisaram milhões de transações da Helix, e-mails e possíveis pistas.
As autoridades encontraram um endereço de e-mail envolvendo um site que permite aos usuários comprar cartões-presente com Bitcoin. Um e-mail associado a Larry foi usado para abrir a conta.
“Inspecionando suas contas na nuvem, eles encontraram uma foto do Google Glass de uma tela de computador mostrando a página do administrador do Helix.”, disse o site.
Com isso, ele foi preso em 2020, acusado de lavagem de dinheiro através das criptomoedas. Uma das fotos que ajudou a condená-lo por lavagem e sonegação é uma em que ele está em uma banheira cheia de dinheiro, encontrada em seu telefone.
Larry Harmon se declarou culpado de lavar US$ 311 milhões por meio de transações de criptomoedas.
Bitcoins apreendidos pelo FBI… e depois roubados por um hacker
A história da Helix foi considerada uma grande vitória para o FBI e para a IRS, até mesmo com uma generosa apreensão do dinheiro que foi lavado, agora sob controle das autoridades e indo para o estado… Só que não foi bem assim. Na verdade, o dinheiro começou a ser drenado de um computador controlado pelas autoridades.
Aos poucos, e remotamente, o bitcoins armazenados em um dispositivo de computador que o governo havia apreendido durante o caso de Harmon começou a ser retirado da carteira através de diferentes ataques hackers.
Enquanto as autoridades observavam impotentes, 713 tokens digitais – então no valor de quase US$ 5 milhões – foram de alguma forma levados para longe da “carteira de hardware” que estava, supostamente segura, em um armário de evidências.
O primeiro suspeito, claro, foi Larry Harmon, que já estava em liberdade mediante o pagamento de fiança. No entanto, ao ser questionado, Larry apontou o verdadeiro culpado: O seu irmão mais velho, Gary Harmon, de 30 anos.
Com isso as autoridades foram atrás de Gary e atualmente ele está em uma prisão federal em Washington, Distrito Federal dos EUA.
Gary foi preso em julho de 2021, acusado de lavagem de dinheiro e outros crimes. Como seu irmão, ele pediu direito a fiança, mas promotores disseram que, para garantir a fiança, Gary deveria entregar as senhas de acesso para os bitcoins roubados. Mas o advogado do réu disse que isso seria uma admissão de culpa e viola a quinta emenda.
Em uma audiência em julho, o promotor Brown disse que Gary recusou duas ofertas de confissão. Seu julgamento está marcado para fevereiro de 2023.
