KuCoin paga multa de R$ 1,8 bilhão para governo americano

Apesar da multa bilionária, token da KuCoin opera em forte alta.

A KuCoin, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, pagou uma multa de US$ 297 milhões (R$ 1,8 bilhão) para o governo americano. Além da quantia, a corretora também se declarou culpada por operar nos EUA sem licença, falhando em implementar programas de anti-lavagem de dinheiro e de KYC (conheça seu cliente).

A multa é semelhante a outra paga pela sua concorrente Binance em 2023, no valor de US$ 4 bilhões (R$ 23,6 bilhões). Na data, Changpeng Zhao, fundador da Binance, se declarou culpado e, mais tarde, foi condenado a 4 meses de prisão.

No caso dos fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos abandonaram seus cargos administrativos após serem processados pelos EUA.

KuCoin paga multa bilionária para governo americano

Fundada em 2017, a KuCoin se tornou uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. No entanto, a Justiça dos EUA aponta que a corretora tinha 1,5 milhão de clientes americanos, resultando em US$ 184,5 milhões em taxas mesmo sem uma licença para operar no país.

Somado a isso, a procuradora Danielle R. Sassoon revela que a KuCoin não exigia que seus clientes verificassem suas identidades até julho de 2023, usando essa política para atrair novos usuários.

“Durante anos, a KuCoin evitou implementar as políticas de combate à lavagem de dinheiro exigidas, projetadas para identificar atores criminosos e prevenir transações ilícitas.”

“Como resultado, a KuCoin foi usada para facilitar transações suspeitas no valor de bilhões de dólares e transmitir possíveis produtos de atividades criminosas, incluindo fundos provenientes de mercados da darknet, malware, ransomware e esquemas de fraude”, continuou Sassoon. “A confissão de culpa e as penalidades de hoje demonstram o custo de recusar-se a seguir essas leis e permitir que atividades ilícitas continuem.”

Como punição, a corretora concordou em pagar os US$ 184,5 milhões que obteve de receita de americanos, bem como uma multa de US$ 112,9 milhões. A soma chega a US$ 297,4 milhões (R$ 1,8 bilhão).

Além disso, a KuCoin também concordou em sair do território americano por pelo menos dois anos. O processo contra Chun Gan e Ke Tang, fundadores da corretora, foi adiado, mas a dupla está abandonando todas as funções administrativas.

Token da KuCoin opera em alta

Apesar da multa de R$ 1,8 bilhão, o token da KuCoin (KCS) opera em alta de 13% nesta terça-feira (28), sendo a quinta criptomoeda entre as cem maiores que mais sobe no dia. Como comparação, o Bitcoin sobe 3,8% no mesmo período enquanto se recupera da queda de ontem.

KuCoin Token (KCS) em alta de 13% após corretora KuCoin pagar multa de R$ 1,8 bilhão para governo americano. Fonte: CoinMarketCap.
KuCoin Token (KCS) em alta de 13% após corretora KuCoin pagar multa de R$ 1,8 bilhão para governo americano. Fonte: CoinMarketCap.

Em nota, a KuCoin disse estar orgulhosa em chegar a um acordo com as autoridades dos EUA, estando pronta para começar um novo capítulo em sua história.

Ganhe um bônus de R$ 100 de boas vindas. Crie a sua conta na melhor corretora de criptomoedas feita para Traders Profissionais. Acesse: bybit.com

Entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp | Siga também no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Google News.

Henrique HK
Henrique HKhttps://github.com/sabotag3x
Formado em desenvolvimento web há mais de 20 anos, Henrique Kalashnikov encontrou-se com o Bitcoin em 2016 e desde então está desvendando seus pormenores. Tradutor de mais de 100 documentos sobre criptomoedas alternativas, também já teve uma pequena fazenda de mineração com mais de 50 placas de vídeo. Atualmente segue acompanhando as tendências do setor, usando seu conhecimento para entregar bons conteúdos aos leitores do Livecoins.

Últimas notícias

Últimas notícias