Apontado como um suspeito de se passar por influencer de criptomoedas para aplicar golpes pela internet, Noman Saleem (38) se declarou culpado perante a justiça dos EUA na terça-feira (30).
De acordo com informações da justiça norte-americana, o homem de Queens e Levittown (Nova York), atacou várias vítimas com a promessa de staking e investimentos em criptomoedas com retornos garantidos.
Uma vítima de Maryland também perdeu valores com o falso influencer, levando a justiça do estado a investigar ele com apoio do FBI.
Homem atendia pessoas por redes sociais se passando por influencer de criptomoedas para roubar valores e agora confessa culpa
De acordo com o acordo de confissão de culpa, a partir de dezembro de 2020 e até pelo menos março de 2021, Saleem se envolveu no esquema de investimento promovendo-se como um influenciador digital popular, convencendo várias vítimas a enviar criptomoedas para carteiras virtuais que ele possuía e controlava.
As vítimas investiram com Saleem sob o pretexto de uma oportunidade de staking ou investimento em criptomoedas com retornos garantidos.
Após assumir o controle das criptomoedas das vítimas, Saleem parou de se comunicar com elas e desapareceu com elas.
O staking de criptomoedas envolve a manutenção de ativos em criptomoedas por um período de tempo para obter juros ou recompensas. Assim, o staking de criptomoedas geralmente é realizado por meio de grupos de pessoas ou pools, com os participantes obtendo renda passiva com seus ativos, que varia de 5% a 20%.
Em 2020, Saleem começou a usar o Telegram como aplicativo de mensagens. Saleem criou um perfil no Telegram usado por um influenciador popular de criptomoedas.
Milhares de pessoas aderiram ao canal público de Saleem, e Saleem também criou um subcanal VIP por assinatura em troca de aproximadamente US$ 500 a US$ 600 em criptomoedas.
Saleem induziu os membros a acreditarem que ele era o influenciador, já que os membros do canal VIP podiam enviar mensagens diretas para ele.
Ele também criou um segundo perfil usando o perfil de outro influenciador popular de criptomoedas e ofereceu aos membros do canal a opção de ingressar em seu canal VIP por assinatura.
Durante o esquema de influência e staking de criptomoedas, Saleem obteve pelo menos US$ 1.798.529 em moeda americana. O governo apreendeu grande parte dessas perdas na forma de criptomoedas e moeda americana, conforme identificado no acordo de confissão de culpa. Ele poderá agora 20 anos em uma prisão federal pelos crimes cometidos.
