Lucas Gabriel Marins

Ações contra Atlas Quantum e AnubisTrade somam R$ 32 milhões

Ações contra Atlas Quantum e AnubisTrade somam R$ 32 milhões

A Atlas Quantum e a AnubisTrade (comprada pela Atlas no final do ano passado) respondem a pouco mais de 200…

15/01/2020 16:26

Grupo Bitcoin Banco encerra contrato com advogado da empresa

O escritório do advogado Ismair Junior Couto não presta mais serviço para o Grupo Bitcoin Banco, empresa de criptomoedas de…

15/01/2020 11:45

Matheus Grijó e Atlas Quantum podem dilapidar patrimônio da empresa, diz Justiça

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de mais R$ 22,4 mil de Matheus dos Santos Grijó, antigo proprietário…

13/01/2020 22:49

MoGuRo culpa URPay por atrasos de pagamento

A MoGuRo, empresa de marketing multinível “inflada” por antigos líderes da Unick Forex, começou a atrasar os pagamentos dos clientes.…

13/01/2020 13:38

Em nova denúncia aceita pela Justiça, MPF diz que Unick Forex movimentou R$ 29 bi

A Justiça aceitou nova denúncia do MPF (Ministério Público Federal) contra a Unick Forex, empresa gaúcha investigada por crimes contra…

10/01/2020 11:20

Binary Bit muda nome para Fênix Global, capta R$ 736 mil e atrasa pagamentos

A Binary Bit, empresa investigada pelo Ministério Público de São Paulo que pode ter dado um golpe de R$ 80…

08/01/2020 14:30

Investidor de Goiás processa 18k Ronaldinho em R$ 36 mil

As primeiras ações contra a 18K Ronaldinho, empresa de criptomoedas que prometia rendimentos diários de até 2,5% ao dia, já…

06/01/2020 18:29

Membro da Unick movimentou R$1 bi na Urpay e sumiu com dinheiro

Paulo Sérgio Kroeff, membro da Unick Forex preso na Operação Lamanai, teria movimentado R$ 1 bilhão da Golden Stripe Corp…

06/01/2020 14:12

Presidente da GenBit pede perdão a investidores e fala sobre a ação do MP

Em comunicado oficial divulgado nesta semana, o presidente da GenBit, Nivaldo Gozanga, falou sobre a ação movida pelo Ministério Público…

27/12/2019 08:59

Clientes da Unick Forex podem levar 10 anos para recuperar dinheiro, diz advogado de associação

Recuperar o dinheiro investido na Unick Forex, apontada pela Polícia Federal como uma pirâmide financeira, vai ser um caminho árduo…

26/12/2019 13:41

Suposta pirâmide com bitcoin que funcionava dentro de faculdade diz que foi vítima de fraude

Assim como o Grupo Bitcoin Banco e supostos esquemas de pirâmide financeira, a exemplo da Binary Bit e da Wolf…

24/12/2019 09:35

Justiça não encontra dinheiro nas contas da GenBit e determina bloqueio de R$ 1,2 milhão dos sócios

A Justiça de São Paulo não encontrou dinheiro nas contas da Gensa Serviços Digitais e do Grupo Tree Part, que…

23/12/2019 13:24

Justiça determina bloqueio de mais R$ 550 mil da Atlas Quantum

A Atlas Quantum, empresa de criptomoedas que desde agosto está com dificuldade de pagar os investidores, responde a uma “enxurrada”…

21/12/2019 11:55

Investidor que perdeu Camaro em suposto golpe com bitcoin recupera veículo

Lembram do investidor que trocou um Camaro por bitcoins, mas acabou ficando sem as criptomoedas, o carro e a carteira…

20/12/2019 14:33

MP entra com ação civil pública contra Genbit e pede bloqueio de R$ 1 bi

O Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com uma ação civil pública contra a Gensa Serviços Digitais, grupo…

20/12/2019 10:46

Empresa de bitcoin que funcionava dentro de “faculdade” pode ter dado prejuízo de R$ 30 milhões

A UniFroebel é uma consultoria educacional de Catanduva (SP) que oferece cursos de graduação e de pós-graduação. Desde o início…

18/12/2019 18:43

Presidente da GenBit fala em fé, diz que está sendo ameaçado e pede apoio

Em um áudio divulgado em grupos de conversa, o presidente da GenBit, Nivaldo Gonzaga, disse que está recebendo ameaças de…

16/12/2019 18:12

CVM habilita QR Capital, fintech especializada em criptomoedas, como gestora de recursos

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) habilitou a QR Capital, fintech brasileira especializada em serviços de corretagem e gestão de…

16/12/2019 17:40

“Na hora da venda, oferecem até chocolate; hoje, nem e-mail respondem”, diz cliente que investiu R$ 190 mil na GenBit

Em outubro de 2018, por intermédio de um amigo da universidade, o investidor Pedro*, que pediu para não ter o…

16/12/2019 13:35

Justiça condena Mercado Bitcoin a pagar R$ 33 mil a dois clientes

O Mercado Bitcoin, uma das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil, foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar…

13/12/2019 13:34

Cônsul da Guiné pode ter lavado dinheiro com criptomoedas, diz denúncia da PGR

O cônsul da Guiné Bissau no Brasil, Adailton Maturino dos Santos, pode ter usado criptomoedas para lavar parte de dinheiro…

11/12/2019 19:21

Justiça proíbe ‘Investimento Bitcoin’ de captar novos clientes e fazer anúncios

A Justiça de São Paulo proibiu a Investimento Bitcoin - empresa que promete rendimentos de 60% ao mês com bitcoin…

11/12/2019 15:40

Trader famoso diz que vai processar Unick por “denegrir comunidade de traders no Brasil”

O empresário Robson Hayashida, dono do canal no YouTube Japa Rico em Hong Kong, disse que vai processar a Unick…

11/12/2019 13:07

Possível pirâmide que gerou prejuízo de R$ 2 mi é investigada pela Polícia de Uberlândia

A Polícia Civil de Uberlância, em Minas Gerais, abriu um inquérito para investigar a Axe Trader, empresa mineira que oferecia…

11/12/2019 10:55

Polícia do DF investiga Vik Traders, empresa de criptomoedas que oferece lucro de 3% ao dia

A Polícia Civil de Brasília abriu inquérito para investigar a Vik Traders, empresa de criptmoedas que oferece lucros de 3%…

09/12/2019 21:28

Nova norma da CVM sobre lavagem de dinheiro vai impactar o bitcoin?

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) atualizou as normas sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no mercado de…

09/12/2019 19:05

Investiu R$ 52 mil da rescisão trabalhista na Genbit; não recebe e perdeu apartamento

É um negócio “seguro, confiável e disruptivo” que vai “mudar a sua vida”. Foi o que Antônio* ouviu no início…

09/12/2019 17:49

Trocou Camaro por promessa de lucro mensal de 31% em bitcoins; perdeu o carro e a CNH

Você trocaria um Camaro avaliado em R$ 120 mil por um suposto lucro de 31% ao mês obtido por meio…

06/12/2019 11:26

Polícia do PR cumpre mandados contra suspeitos de aplicar golpe com bitcoins

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (5), cerca de 50 policiais civis cumprem 62 mandados judiciais no Paraná…

05/12/2019 09:46

Stablecoins são tema de audiência pública sobre regulação de criptomoedas

A comissão especial da Câmara dos Deputados que discute a regulação de criptomoedas do Brasil pelo Banco Central realizou mais…

04/12/2019 18:07