Um investidor misterioso acumulou mais de US$ 3 bilhões em bitcoin nos últimos 3 meses, tornando-se o terceiro maior detentor de bitcoin do mundo. De acordo com o site BitInfoCharts, a nova “baleia” começou a acumular a moeda digital em meados de maio e, no final de junho, sua carteira já era uma das maiores detentoras de bitcoins entre as carteiras que não são identificadas como exchanges de criptomoedas.
No momento, as maiores carteiras de bitcoin do mundo pertencem às exchanges de criptomoedas Binance e Bitfinex.
De acordo com dados da blockchain, o novo endereço classificado como baleia está acumulando bitcoins em quantidades variadas, com seu primeiro recebimento em maio de apenas 0,25 bitcoins e o mais recente sendo 6.600 bitcoins.
No momento da redação deste artigo, o endereço da baleia contém 118.300 bitcoins avaliados em R$ 15.2 bilhões.
“Baleia de Bitcoin”, vale lembrar, é um termo informal usado na comunidade de criptomoedas para descrever indivíduos ou entidades que possuem mais de 1000 bitcoins.
Quem pode ser a nova baleia de Bitcoin?
A comunidade de criptomoedas no X, antigo Twitter, tem especulado sobre quem pode ser o dono da carteira bilionária, com alguns argumentando que ela pode ser da Microstrategу.
A empresa de software de inteligência empresarial, tornou-se notória na comunidade de criptomoedas por suas significativas aquisições de Bitcoin como parte de sua estratégia de reserva de tesouraria. Sob a liderança de seu CEO, Michael Saylor, a MicroStrategy adotou o Bitcoin como um ativo principal em seu balanço patrimonial.
Porém, de acordo com outros analistas, os fundos na carteira são da BlackRock — já que uma grande compra de 3,4 mil bitcoins ocorreu exatamente um mês antes de a empresa anunciar um pedido de ETF de Bitcoin.
This unknown address has accumulated over $3 Billion worth of #Bitcoin in the last 3 months.
The prime suspect?
The first major transaction of 3400 BTC occurred on May 16th 2023. Almost exactly 1 month later on June 15th 2023, BlackRock filed for it's spot #Bitcoin ETF. pic.twitter.com/TdFuUkELuH
— DivXMaN (@crypto_div) August 21, 2023
Outro usuário postou uma enorme pedra negra, sugerindo que a carteira pertence à BlackRock.
— Hodlius ₿ Maximus (@MAKS_Diogenes) August 19, 2023
Outros sugerem, no entanto, que o endereço pertence à Gemini, corretora americana que recentemente anunciou que moveria uma quantidade desconhecida de bitcoins para um novo endereço não identificado.
Enquanto isso, a Santiment, uma empresa de análise de blockchain disse que as baleias de Bitcoin aproveitaram a queda das criptomoedas na semana passada para acumular mais moedas.
“A poeira está longe de baixar depois que os mercados de criptomoedas tiveram uma de suas quedas de preço mais acentuadas em 2023. Estamos vendo uma grande quantidade de transações de US$ 1 milhão de bitcoins, indicando que as baleias estão muito ativas neste crash. Mas a quantidade de carteiras grandes não está caindo.”
Anonimato do Bitcoin
Nenhuma das afirmações sobre quem pode ser o dono da carteira foi baseada em evidências concretas, sendo apenas especulações nesta fase e, dada a natureza pseudo-anônima do Bitcoin, não é possível determinar com certeza quem é o detentor de uma carteira, a menos que ele se identifique ou tenha informações vazadas.
A pseudonimização das transações e carteiras de Bitcoin permite que indivíduos e empresas realizem transações sem a necessidade de revelar suas identidades. No entanto, é importante entender que a pseudo-anonimidade não é sinônimo de total anonimato.
Cada transação feita na blockchain é registrada e é publicamente acessível por qualquer pessoa. Assim, enquanto o nome ou detalhes pessoais de um indivíduo não são vinculados diretamente a uma transação, os movimentos de fundos entre carteiras são totalmente transparentes.
A capacidade de analisar e rastrear transações na blockchain é o que deu origem à crescente indústria de análise de blockchain. Estas empresas buscam identificar padrões de transações e ligá-los a identidades reais.
Em algumas circunstâncias, se um usuário vincula sua identidade a uma única transação ou endereço Bitcoin, pode ser possível rastrear outras transações associadas a essa identidade.
