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A Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação e número de usuários, apoiou uma operação internacional contra golpes com criptomoedas que identificou mais de 20 mil vítimas e bloqueou US$ 12 milhões em recursos ilícitos.
Em colaboração com entidades do setor privado e agências de segurança, a Binance integrou a Operation Atlantic, uma iniciativa coorganizada pela National Crime Agency (NCA) do Reino Unido, pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, pela Polícia da Província de Ontário e pela Comissão de Valores Mobiliários de Ontário.
A operação teve como objetivo identificar vítimas que perderam ou corriam risco de perder criptomoedas em golpes de phishing por aprovação. Esse tipo de fraude, que também tem avançado no Brasil, ocorre quando criminosos enganam vítimas para que concedam acesso às suas carteiras digitais sob o pretexto de oportunidades de investimento.
Diretamente da sede da NCA, em Londres, a equipe de Investigações Especiais da Binance forneceu suporte investigativo, incluindo triagem de contas em tempo real e inteligência proativa sobre golpes. A ação identificou vítimas no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos e congelou mais de US$ 12 milhões em valores suspeitos de origem criminosa.
A equipe de Investigações Especiais da Binance atuou em tempo real, analisando e identificando milhares de vítimas durante a operação, e apoiando ações de intervenção das autoridades.
Além da triagem de vítimas, a Binance forneceu serviço de inteligência sobre possíveis agentes mal-intencionados para auxiliar os esforços de apreensão de criptoativos e realizou pesquisas proativas que identificaram sites fraudulentos ainda ativos durante a operação. Nenhum valor foi apreendido ou congelado em contas da Binance, já que os recursos de origem criminosa estavam fora da plataforma.
“A Operation Atlantic é um exemplo poderoso do que pode ser alcançado quando agências internacionais e o setor privado trabalham lado a lado”, afirmou Miles Bonfield, vice-diretor de Investigações da NCA, em comunicado oficial. “Essa ação intensiva resultou na proteção de milhares de vítimas no Reino Unido e no exterior, interrompeu a atuação de criminosos e ajudou a evitar que outras pessoas perdessem seus recursos. Sabemos que os fraudadores operam globalmente e, junto com nossos parceiros internacionais, a NCA continuará a combatê-los onde quer que estejam.”
“O phishing por aprovação é um dos tipos de golpe mais prejudiciais para usuários de criptoativos atualmente, e a Operation Atlantic comprova como o combate ao crime pode ser eficaz quando parceiros públicos e privados atuam em conjunto para interromper fraudes na origem”, afirmou Flavio Tonon, assessor regional sênior da Binance para a região EMEA. “A transparência inerente da blockchain dificulta que criminosos permaneçam ocultos por muito tempo enquanto exploram vítimas. Temos orgulho de ter desempenhado um papel relevante na proteção de milhares de potenciais vítimas.”
A Binance segue colaborando de forma estreita com autoridades de segurança em todo o mundo para proteger o ecossistema blockchain contra agentes mal-intencionados e garantir um ambiente seguro no mercado de ativos digitais, promovendo segurança e inovação.
Em 2025, a Binance atendeu a mais de 71 mil solicitações de autoridades e auxiliou na apreensão de mais de US$ 131 milhões em fundos ilícitos.