Chinesa se declara culpada no Reino Unido por lavagem de dinheiro envolvendo 61.000 bitcoins

Bitcoin com bandeira do Reino Unido ao fundo.

Zhimin Qian (47), uma chinesa também conhecida como Yadi Zhang, se declarou culpada no Reino Unido nesta segunda-feira (29) por lavagem de dinheiro. As informações foram publicadas pela Reuters.

O caso envolve a soma de 61.000 bitcoins, hoje avaliados em US$ 6,9 bilhões/R$ 36,8 bilhões.

A origem do dinheiro seria um golpe executado em sua terra natal, onde mais de 128 mil investidores foram lesados. Após isso, ela teria fugido da China para o Reino Unido, onde começou a mover suas moedas.

Compra de mansão chamou atenção das autoridades

A polícia britânica anunciou o confisco dos 61.000 bitcoins ainda em fevereiro de 2024. O que chamou a atenção das autoridades foi a compra de uma mansão avaliada em R$ 144 milhões por Jian Wen.

Isso porque a mulher, também chinesa, vivia uma vida humilde enquanto trabalhava em um restaurante. Wen foi condenada por lavagem de dinheiro ainda em março de 2024, acusada de servir como um laranja para Zhimin Qian.

Já nesta segunda-feira (29) foi Zhimin Qian quem se declarou culpada logo em seu primeiro dia de julgamento no Tribunal da Coroa de Southwark.

Embora não tenha mais posse dos 61 mil bitcoins, a juíza determinou que Qian permaneça presa até sua sentença ser proferida. A data do julgamento ainda não foi revelada.

Governo britânico segue com bilhões em Bitcoin em suas carteiras

Enquanto isso, dados da Arkham mostram que o governo britânico segue com US$ 6,9 bilhões/R$ 37 bilhões em Bitcoin em suas carteiras.

No passado, um ex-chanceler britânico recomendou que o governo liquidasse essas moedas. Sua justificativa é que manter esses bitcoins parados daria a impressão que as autoridades estavam dando valor a um ativo que, na sua visão, não possui valor intrínseco.

No entanto, conforme essas moedas podem estar em disputa — já que Qian é acusada de aplicar um golpe em mais de 128 mil pessoas quando vivia na China — isso explica porque a decisão não é tão fácil.

As complicações aumentam já que se trata de duas jurisdições diferentes e, ao que tudo indica, a chinesa não está sendo julgada por golpe no Reino Unido, mas somente por lavagem de dinheiro.