A Circle, emissora da stablecoin USDC, congelou dezenas de saldos nesta segunda-feira (23). Segundo apuração feita por ZachXBT, muitos delos estão ligados a cassinos, corretoras de criptomoedas e empresas de forex.
Ao contrário de criptomoedas descentralizadas, como Bitcoin e Ethereum, stablecoins como USDT e USDC rodam em contratos inteligentes que possuem funções para impedir a movimentação de fundos.
Dos 516 endereços banidos pela Circle ao longo da história, 80 foram banidos nesta leva.
Uma das empresas afirmou que o congelamento está ligado a um processo em andamento nos EUA
Congelamentos de stablecoins são comuns no mercado. Como exemplo, a Tether congelou cerca de R$ 1 bilhão em USDT de cinco endereços no início do ano.
No entanto, a ação tomada pela Circle chama atenção conforme os alvos foram diversas empresas do setor, desde cassinos a corretoras.
“URGENTE: a Circle congelou o saldo em USDC de 16 hot wallets de diferentes empresas no fim do dia de ontem”, escreveu ZachXBT em seu canal no Telegram.
Dentre os alvos estão os cassinos Rain[.]gg, Clash[.]gg, Whale[.]io e 500 Casino, bem como as corretoras Pepperstone, FXPro, AMarkets e HeroFX. Indo além, os donos de outras carteiras são citados como desconhecidos.
Em resposta a Zach, uma das empresas afirmou que “a medida ocorreu por causa de um processo civil em andamento nos EUA, cujos detalhes ainda não foram divulgados”.
Segundo análise on-chain feita pelo detetive, tais empresas não possuem uma relação entre si.
Finalizando, Zach afirma que o congelamento pode ter sido um erro de análise e que as operações dessas empresas foram impactadas negativamente. Até o fechamento desta redação, a Circle não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.
Dos 516 endereços congelados pela Circle, 80 foram adicionados à lista nesta semana
Dados compilados pelo usuário @phabc na Dune Analytics revelam que 80 endereços na rede Ethereum entraram para a lista de banimento da Circle nesta segunda-feira (23).
No histórico completo, a soma congelada chega a US$ 118 milhões. Como comparação, a Tether já congelou US$ 1,68 bilhão de 2.804 endereços na rede Ethereum.
Embora os endereços acima também mantenham saldos em USDT, esses fundos seguem desbloqueados. Ou seja, o congelamento não parece um ataque às empresas.
Por fim, o caso ilustra a diferença entre sistemas de criptomoedas centralizadas e descentralizadas.
Embora esses mecanismos permitam bloquear fundos ligados a crimes, eles também evidenciam o poder de censura dessas estruturas, nas quais decisões judiciais podem resultar no congelamento de recursos e na interrupção de operações legítimas.
