A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) partiu para cima da empresa Onilx, parte do grupo Onil, emitindo um alerta geral ao mercado de investimentos brasileiros contra a empresa que diz operar com criptomoedas.
“A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alerta ao mercado de capitais e ao público em geral sobre a atuação do grupo Onil ou OnilX, incluindo as sociedades 3Specht CCV Ltda., 3specht CTB Ltda., Aureum Investimentos Ltda., DLL Capital Ltda., Onil Business Ltda., Onil Exchange Internacional S/A., DRD Business Ltda., DRD Business 4 Ltda., MGA Capital Ltda., Nexseed Investimentos Ltda., P7 Capital Ltda., Port for Business Praia Grande Consultoria e Investimentos Ltda. e D1 Tecnologia e Negócios Ltda“, diz a nota pública do regulador do mercado de capitais nacional.
Fundada por Fábio Lino, a empresa com sede em Curitiba (Paraná) teria atuado na captação de investidores sem obter o aval para isso. Ou seja, atua em descompasso com o compliance exigido por empresas do mercado de investimentos.
Além disso, a comissão encontrou a captação por meio de site próprio da empresa e divulgadores que buscam captar clientes diretamente. Com o alerta, há uma previsão de multa diária de R$ 1 mil para todos que forem flagrados descumprindo a nova determinação, a empresa ou seus colaboradores.
“O grupo Onil ou OnilX e as sociedades ligadas a ele não possuem autorização da CVM para intermediar valores mobiliários, atuar como assessores de investimentos ou captar recursos de investidores para aplicação em valores mobiliários“, diz a nota pública.
Publicado nacionalmente no Diário Oficial da União desta quarta-feira (14), o Ato Declaratório CVM 24.680 já estava pronto desde o dia 12 de janeiro. O documento conta com assinatura de André Francisco de Alencar Passaro, da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários.
Onilx tem captado investidores de criptomoedas para seus produtos, diz CVM
Para seus produtos de criptomoedas, não mencionados em detalhes pelo regulador, a OnilX estaria captando brasileiros sem nem buscar o registro de suas operações. Em casos similares no passado, os clientes correram riscos de a empresa sumir com o dinheiro dos clientes, entre outros problemas.
Vale destacar que a CVM não apontou se o Grupo Onil por meio da OnilX praticava fraudes contra o sistema financeiro nacional, como Ponzi ou Pirâmide Financeira.
De qualquer forma, a empresa cresceu no Paraná e em todo o Brasil ao apoiar projetos esportivos de futebol do Londrina, Maringá e Atlético Clube Paranavaí, onde comprou a SAF.
Além disso, seu fundador tinha o hábito de se aproximar de celebridades, como Ronaldo Fenômeno, o cantor Gustavo Lima e até o ex-ministro Paulo Guedes, o que mostrava um estilo de vida de “grandes contatos” para clientes.
Em nota, e Onilx disse que sua atuação “está restrita a operações de troca de moeda fiduciária por ativos digitais no mercado OTC”, além de serviços de custódia desses ativos.
Confira a resposta completa da empresa:
“O ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) busca esclarecimentos e informações sobre uma suposta oferta de valores mobiliários realizada por pretensos assessores da OnilX.
Vale destacar que as atividades em questão não são exercidas pela companhia, que desenvolve operações vinculadas a troca de moeda fiduciária por ativos digitais (otc), além da custódia de tais ativos.
As atividades exercidas pela OnilX serão reguladas pela Resolução BCB 520, cuja eficácia ainda encontra-se suspensa, mas que seus procedimentos estão sendo atendidos prontamente pela companhia.
A companhia, por meio de seu departamento jurídico, está preparando os esclarecimentos pertinentes e vai disponibilizar, dentro dos prazos exigidos, toda e qualquer documentação que venha a ser solicitada, além de deixar claro para os órgãos reguladores e, também, para o mercado os detalhes de suas operações.”
