A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, parece ter recebido uma visita inesperada na Austrália, tendo seu escritório sendo revirado pelo regulador financeiro do país, a Australian Securities & Investments Commission (ASIC).
De acordo com a Bloomberg, a operação ocorreu na terça-feira (4), marcando uma nova escalada nos esforços da agência para investigar as operações da Binance na Austrália.
Embora mais detalhes da operação ainda sejam desconhecidos, pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que a investigação do regulador gira em torno da classificação de clientes de varejo e atacado da Binance Austrália.
Segundo informações da mídia australiana, a ASIC vasculhou os escritórios da Binance como parte de uma investigação em andamento sobre o agora extinto negócio de derivativos australiano da Binance.
A investigação do cão de guarda financeiro do país começou no início deste ano, depois que a Binance fechou certas posições de derivativos em fevereiro.
A corretora admitiu ter categorizado erroneamente usuários australianos como investidores de atacado e, posteriormente, fechou suas posições de derivativos.
Escritório da Binance Austrália é revirado por regulador australiano
Depois que a ASIC cancelou a licença de derivativos da Binance, a corretora decidiu parar de negociar derivativos na Austrália.
Em fevereiro, a Binance foi alvo de uma investigação dos reguladores australianos após fechar abruptamente algumas posições de usuários.
Na época, a corretora alegou que estava restringindo os usuários que não atendiam aos requisitos para serem investidores de atacado, citando a conformidade da classificação do investidor.
No mesmo mês, a Westpac, principal instituição bancária australiana, proibiu os clientes de realizar transações com a Binance como parte das medidas de proteção contra fraudes implementadas na empresa.
Um porta-voz da ASIC, que em abril revogou a licença da Binance Australia, explicou “não podemos confirmar ou negar qualquer detalhe operacional, como possíveis buscas” e acrescentou que a investigação do regulador “está em andamento”.
Em resposta ao novo movimento do regulador, a Binance disse que está trabalhando com as autoridades locais para garantir que atenda aos requisitos de conformidade.
Um porta-voz da empresa disse que está “cooperando com as autoridades locais e a Binance está focada em atender aos padrões regulatórios locais para atender nossos usuários na Austrália de maneira totalmente compatível”.
Binance na mira de reguladores
Enquanto isso, a Binance tem enfrentado desafios regulatórios e investigações em escala global. Em março, a US Commodities Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação contra a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, acusando-os de operar uma corretora “ilegal”.
No Brasil, a Binance enfrenta problemas similares, tendo seus serviços de derivativos suspensos no país por determinação da CVM, além de estar enfrentando investigação da autarquia.
