O Departamento de Justiça dos EUA anunciou nesta quinta-feira (11) a prisão de Ruslan Igorevich Tkachuk (37) e Alexander Vladimirovich Ledenev (25) sob acusações de lavagem de dinheiro. No total, a dupla teria lavado mais de US$ 389 milhões em Bitcoin.
Além disso, as autoridades também derrubaram um mixer chamado “AudiA6”, operado pelos suspeitos.
Em abril, o mixer virou notícia após ZachXBT revelar que golpistas responsáveis por uma falsa carteira de criptomoedas encontrada na loja de aplicativos da Apple utilizaram o AudiA6 para lavar US$ 9,5 milhões deste golpe.
Suspeitos por operar o mixer AudiA6 são russos, mas moravam na Geórgia
Embora a prisão dos suspeitos tenha sido anunciada por David Metcalf, procurador dos EUA, o texto informa que a dupla é russa, mas residia em Batumi, uma cidade com cerca de 250 mil habitantes da Geórgia, onde foram presos.
Os EUA agora buscam a extradição dos acusados.
“Uma derrubada internacional coordenada do AudiA6 e de sua infraestrutura foi realizada em conjunto com as prisões de ontem. A operação resultou de investigações paralelas do Serviço Secreto dos Estados Unidos, da Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal (IRS-CI), da Europol, da Eurojust e de outros parceiros internacionais de aplicação da lei, incluindo Austrália, Canadá, França, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Polônia, Suíça e Reino Unido.”
Embora o Serviço Secreto americano seja lembrado por seus serviços de proteção ao presidente dos EUA, a agência foi fundada em 1865 para combater a falsificação de dinheiro. Portanto, isso explica seu trabalho para combater crimes financeiros.
Voltando ao mixer, o comunicado aponta que os servidores do AudiA6 estavam localizados nos EUA, Islândia, Alemanha e França. Uma quantia não revelada em criptomoedas foi apreendida durante a operação.
“Os sites da web comum e da dark web do serviço AudiA6 e do fórum de cibercrime Dark2Web, um dos locais onde o AudiA6 anunciava seus serviços, foram substituídos por um banner de apreensão das autoridades.”
Segundo uma análise on-chain, o serviço teria recebido cerca de 10.333 bitcoins (US$ 389 milhões) em seus endereços desde 2021 até o momento em que foi fechado pela operação policial.
Cerca de 393 bitcoins já foram ligados a mercados da dark web, organizações de ransomware e outras fontes ilícitas. Os dois acusados podem enfrentar uma pena máxima de 20 anos pelas acusações.
Embora mixers não sejam ilegais, autoridades americanas e de outros países já derrubaram diversas plataformas do tipo, conforme elas são frequentemente utilizadas por criminosos para quebrar o rastro de transações.
Como exemplo, em 2022, os EUA sancionaram o mixer Blender e, mais tarde, em 2023, também derrubaram o ChipMixer. Mais recentemente, a Europol fechou o Cryptomixer, confiscando 25 milhões de euros em Bitcoin.
