EUA fecham corretora cripto e alertam: “Operar no exterior não o protegerá”

Por fim, esta é mais uma mostra que os EUA estão focados na indústria de criptomoedas e que barreiras geográficas não são nenhum problema para eles.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que o FBI prendeu Anatoly Legkodymov nesta terça-feira (18) em Miami. Segundo a agência, o russo era fundador da Bitzlato, uma corretora de criptomoedas registrada em Hong Kong.

As alegações apontam que a Bitzlato possuíam uma forte ligação com o mercado negro Hydra, fechado por autoridades alemãs em abril do ano passado.

“A Hydra e a Bitzlato formaram um eixo de alta tecnologia de crime com criptomoedas”, anunciou Lisa Monaco, procuradora-geral adjunta dos EUA.

“Os compradores da Hydra financiaram compras ilícitas — de drogas ilegais, informações financeiras roubadas e serviços de hackers — de contas cripto hospedadas na Bitzlato, e os vendedores desses bens e serviços ilegais na Hydra enviaram os lucros para contas na Bitzlato”

“Tudo no valor de mais de US$ 700 milhões em transferências diretas e indiretas entre 2018 e 2022.”

Por ser uma corretora insignificante para o mercado, as criptomoedas não tiveram alterações. Bitcoin, por exemplo, segue em tendência de alta, ainda próximo da região US$ 21.000.

EUA manda mensagem clara para corretoras

Embora o fechamento da Bitzlato não tenha impactado o mercado, o Departamento de Justiça americana fez questão de usar o anúncio para enviar uma mensagem para outros players.

“Para todos aqueles que exploram o ecossistema de criptomoedas para permitir o crime com criptomoedas, temos uma mensagem clara: não iremos apenas visar hackers, fraudadores e criminosos que mascaram seus lucros em criptomoedas”, declarou Lisa Monaco. “Também estamos usando toda a força do Departamento de Justiça contra os atores ilícitos e entidades que apoiam os cibercriminosos — como Legkodymov e Bitzlato.”

“Operar no exterior ou mover seus servidores para fora dos EUA não o protegerá.”

Portanto, é possível que os EUA já estejam investigando outros casos semelhantes. De qualquer forma, isso não parece ter ligação com o público mainstream e não deve afetar o preço das criptomoedas.

Site da Bitzlato fora do ar

Quanto a Bitzlato, seu site já se encontra fora do ar. Segundo o DoJ, a ação contou com parceiros internacionais, que ajudaram a derrubar e apreender os servidores da corretora.

Embora tenha mencionado a apreensão de criptomoedas da Bitzlato, a agência americana não revelou os montantes. Outro ponto omitido é o que a agência fará com saldos de clientes da corretora que não tinham ligação com atividades ilegais.

Por fim, esta é mais uma mostra que os EUA estão focados na indústria de criptomoedas e que barreiras geográficas não são nenhum problema para eles.

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Henrique HK
Henrique HKhttps://github.com/sabotag3x
Formado em desenvolvimento web há mais de 20 anos, Henrique Kalashnikov encontrou-se com o Bitcoin em 2016 e desde então está desvendando seus pormenores. Tradutor de mais de 100 documentos sobre criptomoedas alternativas, também já teve uma pequena fazenda de mineração com mais de 50 placas de vídeo. Atualmente segue acompanhando as tendências do setor, usando seu conhecimento para entregar bons conteúdos aos leitores do Livecoins.

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