O ex-CEO da corretora de criptomoedas BitMEX, Arthur Hayes, se entregou às autoridades americanas. Como já era esperado, Hayes chegou ao Havaí vindo de Cingapura e foi levado a um juiz federal em Honolulu. Sob os termos de um acordo, ele foi libertado após pagar fiança de US $ 10 milhões.
Hayes vinha negociando com o governo dos Estados Unidos nos últimos meses e concordou em se render em 6 de abril.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) indiciaram Hayes como réu em dois processos judiciais no ano passado.
De acordo com os processos, as autoridades alegaram que a BitMEX conscientemente forneceu aos investidores de varejo nos Estados Unidos acesso a opções ilegais e negociações com alavancagem.
A plataforma também falhou ao implementar verificações de usuários adequadas, o que é uma violação da Lei de Sigilo Bancário.
As autoridades dos EUA entraram com ações contra Hayes e dois outros co-fundadores da BitMEX há seis meses. Entre outras coisas, eles são encarregados de contornar requisitos que obrigam os prestadores de serviços do setor financeiro a usar mecanismos de combate à lavagem de dinheiro.
Um advogado do ex-CEO da BitMEX disse: “Arthur Hayes é erroneamente acusado de crimes não cometidos por ele. Ele apareceu voluntariamente no tribunal e está esperando a oportunidade de contestar essas acusações infundadas.”
Também acusado no caso é o primeiro funcionário da BitMEX, Gregory Dwyer. Ele permanece livre. “Estamos em contato com as autoridades em nome de Dwyer e as informamos sobre seu paradeiro”, disse um porta-voz do réu. “Eles também sabem que ele pretende se defender em tribunal contra essas acusações infundadas de todas as maneiras possíveis.”
Os outros dois co-fundadores Ben Delo e Samuel Reed, já se renderam às autoridades americanas.
Reed foi preso em Massachusetts após a acusação, mas foi libertado sob fiança. Delo se rendeu às autoridades no mês passado, viajando do Reino Unido para os EUA para se render voluntariamente.
O co-fundador se declarou inocente e mais tarde foi libertado sob fiança de US $ 20 milhões.
