Para entender como golpistas desviaram US$ 250 mil usando um falso comitê de posse de Donald Trump e JD Vance, é preciso olhar para uma tática conhecida como “Business Email Compromise” (BEC), onde criminosos personificaram um alto membro do comitê, o co-presidente Steve Witkoff, e usaram um e-mail quase perfeito para solicitar uma doação em criptomoedas stablecoins, a Tether (USDT).
O resultado foi uma perda de mais de R$ 1 milhão para um doador e uma complexa investigação federal para reaver os fundos.
O sucesso do golpe se baseou na troca de uma única letra no domínio do e-mail, o que passou despercebido pela vítima. Isso porque, a investigação do FBI revelou que os golpistas, um deles localizado na Nigéria, criaram um endereço de e-mail quase idêntico ao oficial, trocando a letra “i” por um “L” minúsculo, uma alteração quase imperceptível.
Após o envio dos US$ 250.300, o FBI iniciou um rastreamento detalhado na blockchain e, com a ajuda da empresa Tether, conseguiu recuperar US$ 40.300.
Agora, o Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação civil no Distrito de Columbia para confiscar oficialmente esse valor, em um esforço para mitigar o prejuízo e alertar sobre a crescente ameaça de fraudes digitais.
O que dizem os investigadores que apuraram o golpe do falso comitê da Trump-Vance nas eleições presidenciais dos EUA?
Em comentários ao público, Jeanine Ferris Pirro, Procuradora dos EUA, indica que doadores de campanhas devem redobrar cuidados, principalmente em campanhas eleitorais.
“Todos os doadores devem checar duas e até três vezes se estão enviando criptomoedas para o destinatário correto. Pode ser extremamente difícil para as autoridades policiais recuperarem os fundos perdidos, devido à natureza extremamente complexa da blockchain. Ainda assim, meu gabinete e nossos parceiros na aplicação da lei estão prontos para bater de frente com os criminosos e ressarcir integralmente as vítimas“, disse Pirro.
Já Steven J. Jensen, Diretor Assistente Responsável do FBI, lembra que golpes que usam imagem de terceiros custam milhões em perdas por ano. “Os golpes de personificação (falsidade ideológica) assumem muitas formas e custam aos americanos bilhões em perdas a cada ano. Para evitar se tornar uma vítima, revise cuidadosamente os endereços de e-mail, os URLs dos sites e a ortografia em qualquer mensagem que receber. Os golpistas costumam usar diferenças sutis para enganá-lo e ganhar sua confiança. Nunca envie dinheiro, vales-presente (gift cards), criptomoedas ou outros ativos para pessoas que você não conhece pessoalmente ou com quem interagiu apenas online ou por telefone. Denuncie suspeitas de golpes ao Internet Crime Complaint Center (Centro de Denúncias de Crimes na Internet) em www.ic3.gov.”
Por fim, o caso mostra que novos métodos de roubos de criptomoedas seguem criados, devendo a população permanecer em alerta.
