A justiça Federal de Porto Alegre aceitou denuncia contra 15 líderes da Unick Forex, entre os acusados, estão a filha e o irmão de Leidmar Bernardo Lopes, presidente da empresa que prometida dobrar capital de valores investidos em até seis meses através de investimentos e trade com bitcoin e criptomoedas.
Ana Carolina Oliveira Lopes, Filha de Leidimar, é apontada pela justiça como cúmplice do esquema que fez 1 milhão de vítimas no Brasil, segundo o processo criminal, Ana carolina teria exercido, juntamente com ele, a administração da UNICK.
Além disso, segundo processo, ela controlou contas bancárias do grupo e cedeu sua conta bancária para recebimento de valores de investimentos, uma especie de laranja, também elaborou contratos de traders e controlou os serviços prestados e as notas fiscais emitidas por estes como prestação de serviços para a UNICK.
Além disso, fez locação da sala comercial em que funcionava a UNICK em Caxias do Sul, figurou como sócia nas empresas VEGA, e figurou como contato com investidores que buscavam informações.
Ana Carolina, assim como o irmão de Leidimar, Itamar Bernardo Lopes, irão responder por organização criminosa, por meio de pirâmide financeira, e crime contra o sistema financeiro nacional. O Ministério Publico Federal (MPF) também irá fazer denuncia contra a Unick e seus líderes pelo crime de lavagem de dinheiro.
Itamar Bernardo Lopes é denunciado por movimentar contas bancárias suas e da empresa Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos Ltda -ME valores captados pela organização criminosa.
Os denunciados têm dez dias para se defenderem da acusação apresentada pela justiça, por escrito, oportunidade em que deverão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
A Unick deve a seus clientes o equivalente a 12 bilhões de reais. A PF estima que a empresa tenha movimentado R$ 28 bilhões durante o tempo em que atuou.
