A plataforma de forex e criptomoedas FXWinning atrasa os saques a clientes de todo o mundo, inclusive do Brasil, e pode estar causando uma fraude multimilionárias após seguidos alertas de autoridades globais.
Para depositar valores na empresa, os investidores deveriam realizar cadastro e depois depositar em Bitcoin (BTC) nas contas da empresa.
Contudo, desde o início de 2023, um problema ocorre nos saques, o que já levou vários investidores a processarem a empresa suspeita.
FXWinning atrasa saques em todo o mundo e clientes brasileiros se preocupam
Podendo ultrapassar bilhões de dólares de prejuízos em todo o mundo, a FXWinning é uma empresa de Forex que tem atrasado saques a clientes em uma situação que chega ao Brasil.
Em conversa com o advogado Artêmio Picanço, que já representa clientes contra a empresa, ele acredita que a partir de junho deve começar a ingressar com processos na justiça. Seu escritório já representa clientes de todo o Brasil, da Polônia e Estados Unidos.
“Mais um caso que tá acontecendo o atraso nos saques dos clientes. A justificativa dada é um suposto procedimento de KYC, que já se perdura por meses. Muitas pessoas estão procurando o nosso auxílio e nossa ajuda processual indicando, inclusive, que um brasileiro seria um dos responsáveis por toda a questão, por todo o negócio, de modo que a partir do mês subsequente provavelmente começaremos a entrar com as devidas medidas necessárias na Esfera judicial. A monta que já possuímos em termos de valores dos clientes já passam da casa de multimilhões.”
O CEO da FXWinning é o cubano Rafael Brito Cutie, que tem respondido na justiça as ações de clientes. Mesmo assim, alguns investidores desconfiam que um ex-Wish Money, também participou da possível fraude FXWinning ao captar clientes para a empresa.
CVM da França, CNMV da Espanha e regulador do Reino Unido já emitiram alertas contra a empresa
O Livecoins apurou que a CVM da França, a AMF, emitiu um alerta contra a FXWinning e dois de seus domínios na internet, colocando a empresa na lista negra no país.
Já a Financial Comission divulgou em 2021 um “Scam Alert” contra a FXWinning, alertando o mercado global que a empresa operava uma fraude.
Na Espanha, a CNMV declarou que a empresa está advertida para não operar no país desde fevereiro de 2023, evidenciando que na Europa, a empresa registrada no Chipre não tem encontrado facilidades.
Como a empresa não oferta produtos com a bandeira do Brasil, é possível que a CVM não emita um alerta contra a empresa. De qualquer forma, muitos brasileiros que investiram junto ao possível esquema temem ter perdido todo seu patrimônio.
Confira a nota completa emitida pela FXWinning
O Livecoins apurou um recente comunicado emitido pela FXWinning no último dia 10 de maio de 2023, em seu site. Aos clientes, a empresa pediu desculpas e promete tentar reestabelecer os saques até o início de junho próximo.
“Queridos clientes, em primeiro lugar, gostaríamos de pedir desculpas por qualquer falha de comunicação que possa ter ocorrido. Como corretor, reconhecemos a importância da transparência e clareza na interação com nossos valiosos clientes. No entanto, gostaríamos que você entendesse que muitas das informações necessárias não dependem exclusivamente de nós, mas também dos órgãos reguladores que solicitaram documentação específica dos clientes como parte dos processos de Know Your Client (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro. (AML).
Temos o prazer de anunciar que obtivemos 85% dos clientes aprovados com seu KYC e, nas próximas duas semanas, esses clientes começarão a receber e-mails de aprovação. Quaisquer saques pendentes em suas contas serão processados e o status de suas contas voltará ao normal. Até o dia 7 de junho, esperamos ter 100% normalizado de todas as contas de nossos clientes, bem como de todos os saques pendentes. Após esta data, retomaremos nossas operações sem restrições, mantendo o padrão de agilidade e eficiência que sempre caracterizou nosso trabalho ao longo dos anos.
Observe que as transferências internas entre contas só serão permitidas novamente após 07 de junho, ou antes, se todos os processos de KYC e AML forem concluídos. Para nossos clientes que pagam impostos nos Estados Unidos, mas possuem conta com outro passaporte de cidadania ou possuem conta em nome de empresa fora dos Estados Unidos, não haverá restrição alguma. Todas as contas também estarão normalizadas para saques.
Pedimos desculpas novamente por qualquer inconveniente durante o processo KYC e AML. Com satisfação, afirmamos que este período desafiador está chegando ao fim. Agradecemos profundamente a paciência de todos. Estamos cientes de que podem ter existido algumas lacunas na nossa comunicação e já estamos a tomar medidas para melhorar neste sentido, bem como noutras áreas em que acreditamos poder melhorar. Desde a nossa criação, trabalhamos arduamente para oferecer um serviço de alta qualidade e somos reconhecidos por isso por todos os nossos clientes. Faremos o possível para provar que voltaremos ainda mais fortes e melhores.”
Situação das empresas de Forex no Brasil envolve a CVM
No Brasil, as empresas de Forex enfrentam uma situação regulatória complexa e desafiadora. Isso porque, o mercado de câmbio é altamente regulado no país e existem várias leis e regulamentos que as empresas de Forex devem seguir para operar legalmente.
Em 2019, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que é a agência reguladora responsável pela supervisão do mercado de capitais no Brasil, emitiu um comunicado público alertando os investidores sobre os riscos associados ao investimento em Forex e outras operações no mercado financeiro internacional.
Desde então, a CVM tem atuado de forma mais rigorosa em relação às empresas de Forex que operam no país. Algumas empresas foram proibidas de operar no Brasil e outras foram multadas por não cumprir com as leis e regulamentos locais.
Além disso, as empresas de Forex enfrentam desafios adicionais em relação ao acesso a serviços bancários e pagamentos eletrônicos. Por fim, o caso FXWinning acende mais um possível golpe contra investidores, já atraindo atenção no judiciário.
