A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA está processando um casal sob acusações de orquestrar um esquema de R$ 28,5 milhões envolvendo criptomoedas.
Segundo o texto, publicado nesta terça-feira (25), Michael e Amanda Griffis não possuíam nenhuma experiência na negociação de criptomoedas. Mesmo assim, isso não os impediu de enganar mais de 100 pessoas, que depositaram os milhões em suas contas.
Além da soma, outro ponto que chama atenção é o nome escolhido pelos golpistas para seu projeto: Bençãos de Deus Através das Criptomoedas.
Projeto prometia investimentos seguros e com grande potencial
Em nota, o CFTC aponta que Michael e Amanda Griffis enganaram mais de 100 pessoas em seu esquema entre julho de 2022 e janeiro de 2023. A soma depositada pelas vítimas ultrapassam os US$ 6 milhões (R$ 28,5 milhões).
O casal de americanos organizou uma pool de investimentos, prometendo usar o dinheiro para investir em criptomoedas coletivamente. No entanto, eles não tinham nenhuma experiência no setor.
“Os réus prometeram aos participantes um investimento seguro em contratos futuros de ativos digitais com enorme potencial de lucro”, destacou Ian McGinley, da CFTC. “As promessas foram sustentadas pela confiança que as vítimas depositaram nos réus.”
“Os réus traíram os participantes e lucraram com essa traição.”
Seguindo, a CFTC afirma que o casal enviou US$ 4 milhões para um site chamado Apex Trading Platform e tanto os réus quanto suas vítimas perderam o controle sobre tal montante. Já outra fatia teria sido usada para benefício próprio.
“Os réus se apropriaram indevidamente de aproximadamente US$ 1 milhão para pagar suas dívidas e comprar vários itens, incluindo joias caras e um quadriciclo.”
O outro US$ 1 milhão, completando os US$ 6 milhões, estaria sendo usado para realizar pequenos pagamentos às vítimas, a fim de enganá-las sobre a saúde dos investimentos. A CFTC classificou o golpe como “um esquema Ponzi”.
Nome do projeto, Bençãos de Deus Através das Criptomoedas, também chama atenção
Esquemas do tipo, com falsas promessas de ganhos fáceis, são bastante comuns dentro e fora do universo das criptomoedas. Neste caso, entretanto, o que mais chama atenção é o nome escolhido pelos golpistas.
“Apesar de não terem nenhuma experiência em trading ou outra experiência relevante, os réus conseguiram convencer mais de 100 pessoas a enviar mais de US$ 6 milhões para participar de uma pool de commodities chamada “Bênçãos de Deus Através das Criptomoedas”.”
“Denominado como “Bençãos Através das Criptomoedas” ou “Bençãos de Deus Através das Criptomoedas” pelos Réus, a pool de commodities pretendia dar aos investidores “a oportunidade de apostar no preço futuro das criptomoedas” para “ganhar o máximo de lucro coletivamente” quanto possível””, aponta o processo de 31 páginas visto pelo Livecoins.
Segundo relatos, a escolha do nome não foi o principal atrativo, mas sim as falsas afirmações sobre ganhos passados. Em um caso, por exemplo, Michael Griffis conta a uma das vítimas que começou com US$ 1.000, mas que já estava com US$ 200.000. Uma mentira, disse a CFTC.
Por fim, independente do nome incomum, este é mais um caso que serve como alerta sobre investimentos.
