Tiago Costa Bentes, de Santarém (PA), ficou conhecido no mundo das criptomoedas depois de uma denúncia feita em 2018 pelo…
Os membros da Unick Forex criaram um complexo mecanismo para lavar o dinheiro captado de forma ilegal dos investidores. Um…
Um esquema com Bitcoin usou a imagem do famoso entusiasta Anthony Pompliano, sendo um professor brasileiro alvo do golpe. Ao…
As pirâmides financeiras se tornaram um problema endêmico no mercado de criptomoedas, cada vez mais esses golpes surgem e parece…
Acusado de participar e um esquema envolvendo uma criptomoeda chamada Meta Coin 1, um ex-senador de Washington e seu parceiro…
Para tentar dar “legitimidade” à suposta pirâmide financeira, um dos diretores da Unick Forex tentou formalizar uma parceria com a…
O diretor jurídico da Unick Forex, Fernando Marques Lusvarghi, não precisou permanecer nem um dia detido. Isso porque no final…
Cinco golpistas se uniram para hackear computadores de pessoas e captar dados bancários delas. Quase 35 mil contas e senhas…
Mais um criminoso responsável por lavagem de dinheiro foi detido em uma ação feita pelo FBI. Maksin Boiko, um rapper…
Uma empresa de informática que prestava serviços para a GenBit – exchange suspeita de ser uma pirâmide financeira - entrou…