Chirag Tomar, um indiano de 30 anos, admitiu sua culpa esta semana em um tribunal federal dos Estados Unidos após ser acusado de criar uma versão falsa do site da corretora Coinbase para roubar criptomoedas de centenas de vítimas.
O homem foi preso no aeroporto de Atlanta em 20 de dezembro do ano passado, enquanto visitava familiares com visto de viagem.
Chirag foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, crimes que podem resultar em até 20 anos de prisão.
Documentos judiciais revelam que ele e seus cúmplices criaram uma réplica do site Coinbase Pro para enganar clientes da Coinbase a compartilharem suas informações de login.
Durante o período entre junho de 2021 e sua prisão em 2023, mais de 542 vítimas foram enganadas, resultando no roubo de mais de US$ 9,5 milhões em criptomoedas. Tomar foi identificado pela Polícia Secreta dos EUA por usar seu próprio nome em um e-mail para se comunicar com outros membros do esquema.
Ele também mantinha uma planilha detalhando suas vítimas e valores roubados, além de enviar documentos de identidade fraudulentos para abrir contas em outras exchanges de criptomoedas.
Tomar utilizou os lucros de seus crimes para financiar um estilo de vida luxuoso, incluindo a compra de relógios caros e carros esportivos, além de viagens internacionais para destinos como Londres, Dubai e Tailândia.
Como não cair em golpe de site falso
Com o crescente interesse em criptomoedas, autoridades financeiras de vários países estão emitindo alertas para que investidores evitem cair em golpes online.
Os golpistas geralmente criam réplicas perfeits de plataformas populares de criptomoedas, como exchanges e carteiras virtuais, para atrair investidores em busca de oportunidades. Esses sites falsos muitas vezes imitam o design e a interface dos originais, dificultando a identificação para pessoas menos experientes.
Os investidores são aconselhados a tomar precauções ao acessar plataformas de criptomoedas, incluindo:
- Verificação do URL: Sempre verifique o endereço do site para garantir que corresponde ao oficial da plataforma.
- Certificado de Segurança: Certifique-se de que o site possui um certificado SSL válido, indicado por um ícone de cadeado na barra de endereços.
- Pesquisa da Reputação: Realize uma pesquisa detalhada sobre a plataforma, procurando por avaliações de outros usuários e informações oficiais.
