Sahil Arora, um indiano que agora vive em Dubai, está sendo acusado de um golpe milionário com criptomoedas. Segundo as denúncias, seus lucros podem chegar a R$ 144 milhões.
Como exemplo, capturas de tela mostram Arora conversando com Jason Derulo, oferecendo US$ 200 mil (R$ 1 milhão) para o cantor publicar o endereço do contrato inteligente de uma dessas moedas.
“Você faria um tuíte por US$ 200 mil?”, pergunta Arora, mais tarde dizendo que se trata de uma promoção para uma “plataforma de apostas”.
Conforme fãs de Derulo e investidores pensavam que o cantor criou uma criptomoeda, muitos correram para comprá-la após o tuíte. No entanto, Arora era quem possuía quase toda oferta dessa moeda, despejando-a assim que o tuíte fosse publicado.
“Ele nem tentou se esconder, compartilhando abertamente seus lucros em um canal público do Telegram”, escreveu a Bubblemaps, responsável pela denúncia.
Dezenas de celebridades podem ter “caído no golpe”
Jason Derulo não foi a única celebridade que caiu nesse golpe, ou melhor dizendo, participou dele. A lista conta com dezenas de famosos, incluindo Floyd Mayweather, Caitlyn Jenner, Iggy Azalea, Amber Rose, Lil Pump, Davido, Sunny Leone, Bobbi Althoff e Trippie Redd.
Alguns desses nomes chegaram a se defender das acusações.
“Fui culpado pelo Sahil ter dado o golpe e farmado por semanas, e assumi a responsabilidade antes mesmo de saber o que era uma carteira de criptomoedas. Não aceitarei isso, seja novo no espaço ou não”, escreveu Lil Pump no início do mês passado.
“Droga, o Sahil me pegou! Mas tudo bem, isso é motivação para ir até o fim! Acabei de comprar 20 mil. Estou nisso pelos meus fãs, para o longo prazo, vou fazer tudo ao meu alcance para levar isso às alturas”, escreveu Jason Derulo, mesmo que aparece recebendo uma oferta de US$ 200 mil, em junho.
Segundo as denúncias da Bubblemaps, Sahil lucrou mais de R$ 144 milhões com esse golpe envolvendo criptomoedas e celebridades.
“Então ele enviava os fundos para vários depósitos em corretoras centralizadas. Desde o início do ano, Sahil retirou US$ 26,4 milhões (R$ 144 milhões). Não incluindo fundos deixados em outros endereços.”
- Jan: US$ 3 milhões
- Fev: US$ 1,8 milhão
- Mar: US$ 3,2 milhões
- Abr: US$ 2,5 milhões
- Mai: US$ $4,8 milhões
- Jun: US$ $2,5 milhões
- Jul: US$ 2 milhões
- Ago: US$ 6,6 milhões
He would then send funds to multiple CEX deposit
Since the beginning of the year, Sahil off ramped $26.4 million
• Jan: $3M
• Feb: $1.8M
• Mar: $3.2M
• Apr: $2.5M
• May: $4.8M
• Jun: $2.5M
• Jul: $2M
• Aug: $6.6MNot including funds left in other addresses
— Bubblemaps (@bubblemaps) August 14, 2024
Outros investigadores dizem que valores são menores
Embora também concorde que Sahil Arora aplicou diversos golpes em investidores de criptomoedas e fãs de celebridades, alguns investigadores apontam que os lucros do indiano são menores que R$ 144 milhões.
ZachXBT, famoso detetive on-chain, diz que “a matemática parece incorreta” e que Arora não poderia ter feito R$ 144 milhões devido à baixa liquidez dessas moedas.
“Estimo que ele fez menos de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) no máximo e provavelmente apenas US$ 2 a 3 milhões (R$ 11 a 16,4 milhões)”, comentou ZachXBT na publicação da Bubblemaps, notando que esse tipo de golpe esfriou rapidamente.
Finalizando, Zach também aponta que um dos endereços da investigação pertence, na verdade, à corretora Poloniex. Portanto, essa seria uma grande falha da análise.
Independente da disputa sobre os valores, o caso mostra como celebridades não ligam para seus fãs e quão fácil é comprá-las. Portanto, é sempre bom duvidar do que se vê nas redes sociais.
