Las Vegas é a cidade das luzes, conhecida por cassinos e apostas. No entanto, pelo menos uma vez, ela foi a cidade de um golpe de grande escala em Bitcoin. A polícia da cidade prendeu um homem de 23 anos, chamado Filippos Liakounakos, acusado de se passar por uma corretora para roubar US$ 500 mil de um investidor de bitcoin.
Liakounakos é um jogador de poker de meio período e, segundo ele, está para se formar em uma universidade na região de Miami. Segundo as informações do Card Cash, site focado no mundo do poker, o jogador ganhou prêmios em apenas duas competições e aparentemente tem foco apenas em jogar online.
De acordo com a vítima, que se identificou como um “trader de criptomoedas iniciante”, ele foi contatado por um associado de negócios que ele conhecia por volta de novembro de 2020, o contato foi feito través do aplicativo do Telegram.
500 mil dólares em bitcoin
Os dois lados da conversa concordaram em realizar uma transação de US$ 500 mil em Bitcoin da vítima para o acusado, com um pagamento de US$ 50 mil de comissão ao vendedor, em troca de dinheiro em fiat.
A vítima então realizou a transferência da sua carteira para o suspeito e depois foi confirmar com o conhecido se a transação tinha acontecido corretamente. Foi aí que ele descobriu que, de fato, tinha transferido o dinheiro para um impostor, depois identificado como Liakounakos.
Esse é um dos golpes mais comuns do mercado, a famosa exchange falsa. A ideia é bem simples é só receber o bitcoin e nunca dar o dinheiro prometido. Esse é um dos motivos para confiar apenas em P2P que possui avaliações confirmadas.
Vítima ajudou polícia a prender criminoso
A polícia e as autoridades locais não conseguiram realizar nenhum progresso no caso da vítima após ela ter realizado um boletim de ocorrência inicial. Sem nenhuma pista ou forma de investigar o caso, a situação parecia “travada” nas dificuldades da investigação, até que o golpista cometeu um erro.
No dia 3 de dezembro de 2020, a vítima voltou a entrar em contato com a polícia afirmando que o golpista tinha entrado em contato novamente com ele, propondo uma transação de US$ 999 mil em bitcoin.
Ele aproveitou a oportunidade para interagir com o criminoso e gradualmente conseguiu fazer com que o golpista passasse o seu e-mail pessoal. A partir disso, a polícia conseguiu descobrir a identidade por trás do golpe e emitiu mandados de prisão contra Liakounakos.
O golpista foi acusado de roubo de larga escala (mais de US$ 100 mil), roubo de identidade e crimes envolvendo correio eletrônico e dados de computador.
