Condenação após investigação de nível federal reunir provas de suspeito (Reprodução)
A justiça condenou Brian Garry Sewell, de 54 anos, a três anos de prisão nos Estados Unidos na quinta-feira (15). De acordo com o resultado da condenação, ele declarou-se culpado por uma operação ilegal de envio de dinheiro e fraude eletrônica nos EUA.
A juíza Ann Marie determinou que ele cumpra agora um período de reclusão, seguido por outros três anos de liberdade condicional. Ele recebeu a pena por dois processos movidos contra ele após uma grande investigação que teve a participação de agentes do FBI e da Receita dos EUA, o IRS.
“Esta sentença põe fim a um esquema de fraude de investimentos multimilionário que se aproveitava da operação de uma empresa de transferência de dinheiro não licenciada para lesar investidores em milhões de dólares e roubar centenas de milhares de dólares do governo federal“, disse Jarom Gregory, Agente Especial Interino Encarregado do Escritório de Campo do IRS-CI em Phoenix. “Quando esse tipo de esquema surge, todos os americanos são afetados. Investidores são vitimados, contribuintes são lesados e dinheiro sujo circula facilmente pelo sistema financeiro sem qualquer fiscalização. O IRS-CI continuará investigando empresas de transferência de dinheiro não licenciadas e levará esses fraudadores à justiça.”
Nos últimos anos, uma tarefas do falso operador de criptomoedas consistia na empresa Rockwell Capital Management. De acordo com a investigação, ele recebia dinheiro em espécie dos clientes e convertia os valores para criptomoedas.
Para a justiça, se tratava de um claro esquema de lavagem de dinheiro com moedas digitais, que entrou na mira das autoridades.
“O Gabinete do Procurador dos EUA agradece aos nossos parceiros federais e aos procuradores pelo trabalho árduo nesta investigação e pelo compromisso em responsabilizar indivíduos como Sewell“, disse a Procuradora dos EUA Melissa Holyoak. “O meu gabinete está empenhado em impedir que criminosos usem o nosso sistema financeiro para movimentar dinheiro sujo. E continuaremos a processar aqueles que ignoram as leis criadas para impedir o fluxo de fundos ilícitos.”
Além disso, após a empresa ele começou a prometer lucros com criptomoedas para investidores e criou um esquema fraudulento que roubou 17 pessoas. Ao todo, o prejuízo deixado pela prática foi o de US$ 2,9 milhões.
Por ambas as condutas, ele recebeu a condenação na última quinta e deve responder pelos seus crimes.
Comentários