O governo americano anunciou na tarde desta terça-feira (26) a abertura de um processo contra a corretora global de criptomoedas KuCoin e dois de seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang.
De acordo com comunicado emitido pelo departamento de justiça norte-americano (DoJ), a corretora e seus fundadores operaram uma plataforma de transmissão de dinheiro sem licença e conspiraram para violar a Lei de Sigilo Bancário dos Estados Unidos.
“Eles negligenciaram deliberadamente a implementação de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML) em atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.” diz o DoJ.
Seguindo, as acusações afirmam que a KuCoin e seus fundadores buscaram ocultar a extensão de sua base de usuários nos EUA, tirando proveito disso para se tornarem uma das maiores plataformas de derivativos de criptomoedas do mundo, com trilhões de dólares em negociações.
Ao contornar as políticas de AML, diz a justiça americana, a KuCoin conseguiu transmitir mais de 4 bilhões dólares de “fundos suspeitos e criminosos” e recebeu 5 bilhões de dólares por operar “nas sombras dos mercados financeiros”.
O DOJ também afirma que a KuCoin e seus fundadores “tentaram ocultar a existência dos clientes da KuCoin nos EUA, a fim de fazer parecer que a KuCoin estava isenta dos requisitos AML e KYC dos EUA [conheça seu cliente]”.
🚨Governo americano acusa corretora de criptomoedas Kucoin de 'conspiração criminosa multibilionária'.
“Até pelo menos julho de 2023, a KuCoin não exigia que os clientes fornecessem qualquer informação de identificação. Foi somente em julho de 2023, depois que a KuCoin foi… pic.twitter.com/QWyF9oNFN7
— Livecoins (@livecoinsBR) March 26, 2024
Kucoin é acusada de conspiração criminosa multibilionária
A justiça americana acusou a Kucoin de operar uma ‘conspiração criminosa multibilionária’ e disse que a corretora não se registrou na Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) como uma empresa de serviços financeiros.
Por não implementar nenhum programa de identificar clientes e anti lavagem de dinheiro, a KuCoin “se disponibilizou para ser usada, e de fato foi usada, como um veículo para lavagem de receitas de atividades suspeitas e criminosas, incluindo receitas de violações de sanções, mercados darknet e malware, ransomware e esquemas de fraude”, diz a acusação.
Seguindo, a justiça afirma que os clientes dos EUA foram alegadamente “impedidos ativamente” de se identificarem quando abriam contas na plataforma.
“Até pelo menos julho de 2023, a KuCoin não exigia que os clientes fornecessem qualquer informação de identificação. Foi somente em julho de 2023, depois que a KuCoin foi notificada de uma investigação criminal federal sobre suas atividades, que a KuCoin adotou tardiamente um programa KYC para novos clientes”, disse o DOJ.
Os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos da China, e a KuCoin, operando sob várias entidades corporativas, agora vão enfrentar múltiplas acusações que carregam penas pesadas.
Tais acusações parecem ser um recado das autoridades dos EUA em fechar o cerco no mercado de criptomoedas e garantir o cumprimento das leis de combate à lavagem de dinheiro.
