O governo americano anunciou na tarde desta terça-feira (26) a abertura de um processo contra a corretora global de criptomoedas KuCoin e dois de seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang.
De acordo com comunicado emitido pelo departamento de justiça norte-americano (DoJ), a corretora e seus fundadores operaram uma plataforma de transmissão de dinheiro sem licença e conspiraram para violar a Lei de Sigilo Bancário dos Estados Unidos.
“Eles negligenciaram deliberadamente a implementação de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML) em atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.” diz o DoJ.
Seguindo, as acusações afirmam que a KuCoin e seus fundadores buscaram ocultar a extensão de sua base de usuários nos EUA, tirando proveito disso para se tornarem uma das maiores plataformas de derivativos de criptomoedas do mundo, com trilhões de dólares em negociações.
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Ao contornar as políticas de AML, diz a justiça americana, a KuCoin conseguiu transmitir mais de 4 bilhões dólares de “fundos suspeitos e criminosos” e recebeu 5 bilhões de dólares por operar “nas sombras dos mercados financeiros”.
O DOJ também afirma que a KuCoin e seus fundadores “tentaram ocultar a existência dos clientes da KuCoin nos EUA, a fim de fazer parecer que a KuCoin estava isenta dos requisitos AML e KYC dos EUA [conheça seu cliente]”.
🚨Governo americano acusa corretora de criptomoedas Kucoin de 'conspiração criminosa multibilionária'.
“Até pelo menos julho de 2023, a KuCoin não exigia que os clientes fornecessem qualquer informação de identificação. Foi somente em julho de 2023, depois que a KuCoin foi… pic.twitter.com/QWyF9oNFN7
— Livecoins (@livecoinsBR) March 26, 2024
Kucoin é acusada de conspiração criminosa multibilionária
A justiça americana acusou a Kucoin de operar uma ‘conspiração criminosa multibilionária’ e disse que a corretora não se registrou na Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) como uma empresa de serviços financeiros.
Por não implementar nenhum programa de identificar clientes e anti lavagem de dinheiro, a KuCoin “se disponibilizou para ser usada, e de fato foi usada, como um veículo para lavagem de receitas de atividades suspeitas e criminosas, incluindo receitas de violações de sanções, mercados darknet e malware, ransomware e esquemas de fraude”, diz a acusação.
Seguindo, a justiça afirma que os clientes dos EUA foram alegadamente “impedidos ativamente” de se identificarem quando abriam contas na plataforma.
“Até pelo menos julho de 2023, a KuCoin não exigia que os clientes fornecessem qualquer informação de identificação. Foi somente em julho de 2023, depois que a KuCoin foi notificada de uma investigação criminal federal sobre suas atividades, que a KuCoin adotou tardiamente um programa KYC para novos clientes”, disse o DOJ.
Os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos da China, e a KuCoin, operando sob várias entidades corporativas, agora vão enfrentar múltiplas acusações que carregam penas pesadas.
Tais acusações parecem ser um recado das autoridades dos EUA em fechar o cerco no mercado de criptomoedas e garantir o cumprimento das leis de combate à lavagem de dinheiro.
