O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) organiza um evento de capacitação chamado "Do Rastro ao Resultado: Cooperação para Recuperação…
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) denunciou quase trinta pessoas por suspeita de envolvimento em um grupo criminoso.…
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) abriu um processo civil público contra a empresa Tools for Humanity (fundadora da…
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) marcou um encontro sobre fraudes e lavagem de capitais e o ciclo…
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou um recurso na Justiça Federal em Itajaí na terça-feira (7) para ampliar as penas…
O Ministério Público Federal (MPF) publicou nesta segunda-feira (22) um artigo explicando o motivo pelo qual as doações de criptomoedas…
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) organizou um curso prático sobre o rastreamento de criptoativos…
A Polícia Civil (PC) e o Ministério Público de São Paulo (MPSP) avançaram nas investigações da Operação Vérnix na sexta-feira…
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) intensificou o foco no monitoramento de criptomoedas durante esta semana, de acordo com…
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou uma quadrilha internacional de fraudes com criptomoedas nesta última sexta-feira (15). A ação criminal…