A Justiça Federal dos Estados Unidos condenou uma mulher do Texas por envolvimento em um esquema de fraude fiscal que desviou mais de 2,5 milhões de dólares em restituições fraudulentas do IRS, a Receita Federal americana.
O montante do dinheiro acabou convertido em criptomoedas, segundo o Departamento de Justiça.
Assim, Jackie Marie Peters, de 53 anos, residente de Mansfield, Texas, foi sentenciada no dia 31 de março de 2025 a 18 meses de prisão e mais três anos de liberdade supervisionada.
A decisão foi proferida pelo juiz federal G. Murray Snow, no Distrito do Arizona. Peters já havia se declarado culpada pela acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos.
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Mulher participou de fraude fiscal após ataque hacker e moveu lucros para criptomoedas
De acordo com os promotores, entre janeiro de 2020 e abril de 2022, cúmplices de Peters invadiram os sistemas de uma empresa de contabilidade no estado do Arizona.
O grupo acessou documentos fiscais de mais de 40 contribuintes, que estavam em fase de preparação. Após isso, modificou os dados sem o conhecimento das vítimas ou da empresa.
Com as declarações de imposto de renda alteradas, os golpistas conseguiram restituições infladas junto ao IRS, a receita dos EUA.
Peters foi responsável por abrir dez contas bancárias em diferentes instituições financeiras, onde os valores fraudulentos foram depositados.
Ela então transferiu os fundos para corretoras de criptomoedas, convertendo o dinheiro em ativos digitais com o objetivo de dificultar o rastreamento e a recuperação dos valores.
As investigações foram conduzidas pelo escritório de investigação criminal da Receita Federal, sediado em Phoenix. O caso foi processado pela Promotoria do Distrito do Arizona.
Receita dos EUA atenta a movimentos com criptomoedas
Nos últimos dias, como noticiado pelo Livecoins, a receita dos EUA se mostrou atenta aos norte-americanos que podem estar cometendo crimes com criptomoedas.
Um dos casos mais marcantes envolveu uma acusação formal contra Waylon Wilcox, um homem de 45 anos. De acordo com o IRS, ele cometeu o crime de subdeclaração de rendimentos com criptomoedas.
Morador da cidade de Dillsburg, no estado da Pensilvânia, Wilcox é acusado de ter escondido mais de US$ 12 milhões em rendimentos obtidos com a venda de criptomoedas entre 2021 e 2022.
Com o novo caso contra a mulher do Texas, tudo indica que cresce o número de processos na justiça dos EUA envolvendo fraudes fiscais relacionadas com criptomoedas, ainda que nem todas sejam de sonegação de lucros obtidos. Vale o destaque que a receita dos EUA é uma das mais preparadas no mundo todo para autuar investidores, mantendo proximidade com as corretoras que operam naquele país.
