A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) deflagrou a Operação Egito contra um suspeito de operar um esquema de pirâmides, apreendendo até sua carteira de criptomoedas durante a operação.
A ação na última quarta-feira (15) partiu da Delegacia de Polícia do Continente da polícia civil, na cidade de São José. Ao todo, foram cumpridos 4 mandados judiciais de busca e apreensão e mais um de prisão preventiva contra um investigado.
A polícia civil não divulgou o nome da empresa suspeita de crimes contra a economia popular, que vinha fazendo vítimas em Santa Catarina e Rio de Janeiro. O homem preso também teve sua identidade preservada pela investigação.
Carteira de criptomoedas de suspeito é apreendida em Operação Egito
De acordo com a PCSC, as investigações iniciaram-se há dois meses, após indícios de que um crime vinha ocorrendo contra investidores.
Segundo apuração do Livecoins, trata-se da empresa RZ Consultoria e Assessoria, cujo dono Raine Zanotto, atuava de Florianópolis com sua empresa. No Reclame Aqui, a página da empresa já recebeu inúmeras reclamações de clientes, que há meses não conseguem sacar valores do possível esquema.
Após procurar a empresa, alguns clientes receberam a informação de que uma empresa de Portugal, que atuava no mercado de criptomoedas, travou os saques, prejudicando o negócio no Brasil.
Um dos clientes de São José disse que perdeu R$ 20 mil no esquema, ao acreditar estar investindo em bitcoin.
As suspeitas da PCSC envolvem crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro.
Com promessas de 10% ao mês, esquema movimentou milhões de reais
Durante os meses em que atuou com falsas promessas de investimentos associadas ao Bitcoin, a empresa de Florianópolis prometia rendimentos fixos de 10% ao mês.
Com isso, o sócio da empresa, representante legal perante os investidores, movimentou mais de 6 milhões de reais, entre 2021 e 2022.
A defesa da empresa e seu líder não foi encontrada para comentar o caso, mas o espaço segue em aberto para manifestações.
Como não se tornar a próxima vítima?
Não é fácil lidar com ofertas generosas de lucros fáceis, principalmente quando se está no início dos estudos sobre investimentos.
Contudo, com o aumento da consciência de que lucros garantidos em mercados voláteis só acontecem em esquemas criminosos, as pessoas começam a evitar propostas fraudulentas.
Assim, ao se deparar com propostas de investimentos, interessados devem tomar cuidados. Um dos passos básicos envolve conhecer o CNPJ da empresa e se ela tem autorização de ofertar produtos financeiros. Além disso, conhecer o passado dos líderes e sua experiência no mercado podem ajudar a mitigar ciladas de pirâmides.
O que diz a defesa da empresa RZ Consultoria?
No dia 2 de abril de 2023, a defesa da RZ Consultoria procurou o Livecoins, enviando uma nota sobre o caso, que pode ser lida na íntegra abaixo.
