A Polícia Federal deflagrou uma nova operação contra os líderes da Unick Forex após suspeitas de atividades do grupo. Os mandados são cumpridos nesta terça-feira (14), no estado do Rio Grande do Sul.
De acordo com informações da PF, batizada “Operação Templo Alto”, a nova busca pelos líderes é um desmembramento da Lamanai, deflagrada ainda em 2019.
As suspeitas envolvem um processo de lavagem de dinheiro com ativos subtraídos de investidores que caíram no golpe da Unick. Tal empresa operou um dos maiores esquemas de pirâmide financeira no mercado de criptomoedas, com promessas de rendimentos fáceis e altos no mercado.
Nova operação da PF mira lavagem de dinheiro contra ex-líderes da Unick Forex
Enquanto clientes da Unick Forex seguem em agonia, após anos sem reaver seus investimentos, os líderes do antigo esquema encerrado pela PF seguem na ativa.
De acordo com a PF, nesta terça são cumpridos dois mandados de busca e apreensão e mais um mandado de prisão preventiva contra suspeitos. As buscas ocorrem na cidade de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul.
Em nota, a polícia federal declarou que as investigações começaram no âmbito da Operação Lamanai, cujos líderes compraram um imóvel com dinheiro de suas atividades criminosas.
“As investigações iniciaram a partir da análise de informações obtidas no âmbito da Operação Lamanai e identificaram que os suspeitos, através de compra de uma propriedade rural no município de São Marcos/RS, negociada por R$ 2 milhões, estariam dissimulando a origem ilícita dos recursos, que teriam fonte nas atividades criminosas praticadas pelo grupo.”
Além das buscas, a 7.ª Vara Federal de Porto Alegre também expediu ordens judiciais para bloqueio de bens em ativos financeiros e sequestros judiciais dos envolvidos.
Unick Forex: muita promessa, pouca entrega
A Unick Forex atuou com as promessas de rendimentos associados ao mercado de Forex e de criptomoedas no Brasil. Quando pressionada, começou a vender cursos, mudando seu nome para Unick Academy, tentando alegar que a fonte de renda vinha da prática.
Contudo, para a PF tudo não passava de um mecanismo para ocultar a pirâmide financeira criada pelo negócio. Com a Operação Lamanai, os principais líderes acabaram presos pela Polícia Federal, embora muitos tenham conseguido a liberdade após a chegada da Covid-19.
No Reclame Aqui, por exemplo, é possível ver que pelo menos 20 mil reclamações públicas de clientes mostram que a empresa deixou um rastro de prejuízos. Apesar da sede da Unick Forex estar no sul do Brasil, clientes de todo país perderam dinheiro com as promessas descabidas.
Com a nova Operação Templo Alto, a PF não divulgou o nome do suspeito alvo do mandado de prisão.
