A Polícia Civil prendeu três pessoas na manhã desta terça-feira (26) na Operação Pedra Angular, mandatos de busca e apreensão foram realizados nas cidades de Taió, Pouso Redondo, Rio do Sul, Ituporanga, Blumenau, Jaraguá do Sul, Itajaí e Balneário Camboriú.
Os presos são sócios da Unii Trading, acusada de crime contra a economia com esquema de pirâmide financeira. Nove veículos foram apreendidos.
De acordo com o jornal NSTOTAL, os suspeitos de participarem da pirâmide financeira tiveram ativos financeiros e contas bancárias bloqueadas. A polícia estima que o grupo tenha movimentado R$ 25 milhões em 2019.
A Polícia Civil disse que o valor movimentado pelo esquema é maior, a maior parte do dinheiro não era transferido para as contas bancárias.
De acordo com o jornal Diário de Jaraguá, as investigações começaram há 2 meses, a operação apura crime contra a economia popular (pirâmide financeira). lavagem dinheiro e associação criminosa contra a empresa.
“Os investigados prometiam lucros exorbitantes a partir dos valores investidos pelas vítimas – até 400% em um ano. Os investimentos iam de R$ 500 até R$ 1 milhão”, disse o jornal.
Pergutnados sobre a lucratividade descabida dos negócios os suspeitos diziam que os valores eram aplicados em opções binárias, atividade não regulamentada no Brasil pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM).
No site da empresa, que ainda pode ser acessado, a Unii Trading diz que os clientes podem escolher “o tempo que querem esperar para ter seu lucro”. A empresa apresenta quatro modalidades de investimento, um de tempo fixo que varia de 4 à 12 meses, que para resgatar o lucro o cliente deve esperar o tempo contratado. Há a modalidade mensal, que será depositado mensalmente durante 7 meses sendo que esse tempo é invariável. E por fim o pacote Executivo, que é prometido ao cliente recebimento semanal durante 12 meses.
A empresa oferece planos de investimento a partir de R$10.000,00 que podiam ser aderidos pelo website ou através dos escritórios.
