Um traficante holandês de descendência colombiana foi preso na Espanha. Além de vários carros de luxo e outros itens caros, a polícia suspeita que o criminoso possa ter lavado cerca de € 6 milhões (R$ 38 milhões) utilizando criptomoedas.
De acordo com um comunicado realizado no Twitter da Polícia Nacional da Espanha, o holandês preso já era bem conhecido pelas autoridades por um bom tempo. A sua identidade não foi revelada para proteger a investigação.
Além da notoriedade do acusado na Espanha, a polícia também informou que ele estava atuando em parceria com um dos criminosos mais procurados pela Interpol. Ainda de acordo com o comunicado oficial, o homem apreendido fazia parte do Cartel Colombiano Cali e era representante de um famoso sindicato do crime na Europa, principalmente nos Países Baixos e do Reino Unido.
Criminoso pode ter lavado dinheiro usando criptomoedas
O criminoso holandês pode ter usado criptomoedas para lavar um quantidade milionária de euros. O site informou que o homem está sendo investigado desde 2018, quando a polícia da Espanha descobriu a existência do cartel criminoso com sede na província de Malaga.
Supostamente a gangue tinha “conexões com figuras históricas” do cartel da Colombia. A recente ação foi resultado da investigação que ocorria desde 2018 e levou à prisão do homem que comandava toda a rede de tráfico.
Segundo as informações o homem fugiu da Holanda para a Espanha para se esconder da polícia.
A parte mais interessante da história é que ele usava operações em criptomoedas para lavar o dinheiro ilícito. De acordo com a polícia o preso supostamente criou uma companhia dedicada ao trading de criptomoedas. As autoridades estimaram que o indivíduo possa ter movimentado mais de 6 milhões de euros sem ter declarado para autoridades da Holanda.
Durante a operação conjunta entre a policial da Espanha e da Holanda, as autoridades apreenderam € 85.000 em dinheiro, relógios de luxo, três carros, cartões de crédito ligados a contas em exchanges de criptomoedas, computadores e celulares. Já na Holanda foram aprendidos mais de $ 170 mil em diferentes criptomoedas.
