Na última quinta feira(17), a pirâmide financeira Unick Forex foi alvo da Polícia Federal pela operação Lamanai. 9 pessoas foram presas, os principais rostos da pirâmide, Leidimar Bernardo Lopes, presidente da Unick, e Danter Navar da Silva, diretor de marketing foram presos, Fernando Lusvarghi conseguiu escapar e é considerado foragido.
Além deles, outras 7 pessoas foram presas, os nomes são: Marcos da Silva Kronhardt (Suposto Trader Proffisonal da Unick), Sebastião Lucas da Silva Gil (Suporte da Unick), Fernando Baum Salomon, Euler da Silva Machado, Ronaldo Luiz Sembranelli, Paulo Sérgio Kroeff e Israel Nogueira e Souza (Diretor de TI).
Os presos foram surpreendidos e acordados por agentes da Polícia Federal por volta das 6h30 na quinta-feira (17).
A defesa dos suspeitos afirmou por meio de nota: “o escritório Nelson Wilians e Advogados Associados, que está representando cível e criminalmente a Unick Academy, ainda não teve acesso ao inquérito e às medidas cautelares, não podendo se manifestar neste momento.”
A pirâmide financeira Unick enganava pessoas por todo Brasil desde 2017, prometendo lucros de 100% sobre valores investidos em seis meses. De acordo com dados da Polícia Federal, a pirâmide conseguiu captar R$ 9 bilhões no Brasil e no exterior, sendo que R$ 2.4 bilhões foram confirmados pela PF em aplicações, a maior parte do dinheiro pode estar ocultada em paraísos fiscais.
A PF também informou que a Unick têm pelo menos 740 mil cadastros ativos em todo Brasil.
A Polícia Federal começou a ouvir os detentos nesta sexta (18). A PF ainda não divulgou informações sobre valores e documentos que foram apreendidos em outros Estados onde a operação aconteceu.
Segundo a PF, foram apreendidos R$ 50 milhões em bitcoins (1528 BTC), a PF constatou que a Unick não possui saldo para pagar a todos os clientes lesados.
A organização criminosa, como foi classificada pela PF, começou a atrasar pagamentos dos investidores no inicio do ano, quando captação de novos clientes se tornou menor e o saldo em caixa foi se esgotando.
