Provedores de liquidez manipularam preços de 20.000 criptomoedas

Embora negociações on-chain sejam caras, o estudo cita um caso onde os golpistas lucraram cerca de US$ 2 milhões em apenas duas horas. Portanto, isso demonstra que os ganhos podem ultrapassar os gastos.

Um estudo da Solidus Labs, publicado nesta terça-feira (12), revelou que provedores de liquidez manipularam preços de 20.000 criptomoedas em corretoras descentralizadas. O volume dessas negociações ultrapassa os R$ 10 bilhões (US$ 2 bilhões).

Os números podem ser ainda maiores. Afinal, a Solidus Labs analisou apenas 1% de todas as pools de liquidez, que representam 0,3% do volume total negociado em corretoras descentralizadas. Além disso, os dados mais antigos são de setembro de 2020.

Embora negociações on-chain sejam caras, o estudo cita um caso onde os golpistas lucraram cerca de US$ 2 milhões em apenas duas horas. Portanto, isso demonstra que os ganhos podem ultrapassar os gastos.

Wash trading domina corretoras descentralizadas de criptomoedas

Explicando como o estudo foi realizado, a Solidus Labs aponta que existem diferentes tipos de wash trading, uma técnica usada para inflar tanto o volume de negociações quanto o preço de uma criptomoeda.

No primeiro exemplo, o estudo aponta que o próprio provedor de liquidez é o trader que manipula o mercado.

“Sempre que estas negociações ocorrem, não ocorre nenhuma alteração na propriedade beneficiária — e ainda assim cada troca manipula o preço e o volume do token, criando um sinal de mercado artificial.”

Wash trading feito por uma única carteira. Fonte: Solidus Labs.
Wash trading feito por uma única carteira. Fonte: Solidus Labs.

Mais elaborado, o segundo esquema conta com diversas carteiras. Desta forma, terceiros tem mais dificuldade em identificar que as negociações estão sendo feitas por uma única pessoa. No entanto, o resultado é o mesmo.

“Este método é provavelmente preferido por entidades que procuram evitar a detecção e aumentar o número de investidores que parecem estar comprando ou vendendo o token.”

Wash trading feito por diversas carteiras controladas pela mesma pessoa. Fonte: Solidus Labs.
Wash trading feito por diversas carteiras controladas pela mesma pessoa. Fonte: Solidus Labs.

Segundo o estudo, 67% das negociações em quase 30.000 corretoras descentralizadas são manipuladas por wash trading. O volume ultrapassa os US$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões) e afeta mais de 20.000 criptomoedas.

O caso da SHIBAFARM

Durante o estudo, a Solidus Labs encontrou o caso da SHIBAFARM e decidiu usá-lo como uma amostra sobre as consequências dessas práticas. Além do wash trading, outro agravante é que os traders não conseguiam vender essa criptomoeda após comprá-la, acabando com qualquer pressão vendedora.

“O implementador do SHIBAFARM usou dois truques técnicos para criar a impressão de que o SHIBAFARM era a próxima [Shiba Inu] SHIB.”

“O primeiro foi um honeypot: um tipo de rug pull em que o contrato inteligente de um token é programado para impedir que os compradores do token vendam posteriormente”, destaca o estudo. “O segundo foi uma estratégia de negociação multipartidária.”

Criador da SHIBAFARM enviou Ether (ETH) para diversas carteiras usadas para criar volume, inflar o preço artificialmente e atrair vítimas para o esquema. Fonte: Solidus Labs.
Criador da SHIBAFARM enviou Ether (ETH) para diversas carteiras usadas para criar volume, inflar o preço artificialmente e atrair vítimas para o esquema. Fonte: Solidus Labs.

Após cerca de 50 vítimas comprarem SHIBAFARM, os desenvolvedores deram a cartada final, removendo a liquidez da criptomoeda enquanto seu preço atingia novos patamares. O golpe resultou em um lucro de US$ ~2 milhões aos golpistas, tudo isso em menos de 2 horas.

Em vermelho, momentos em que os golpistas lucraram com a manipulação. Fonte: Solidus Labs.
Em vermelho, momentos em que os golpistas lucraram com a manipulação. Fonte: Solidus Labs.

Finalizando, os analistas também apontam que o mesmo golpista criou outros 50 golpes após a SHIBAFARM.

Estudo pede por regulação do setor DeFi

Segundo a Solidus Labs, seu estudo é uma prova de que a prática de wash trading é facilmente detectável. Portanto, não seria difícil prevenir que isso aconteça em corretoras descentralizadas, como já acontece em corretoras centralizadas.

“Ao rastrear os fluxos de tokens entre carteiras que fornecem liquidez e negociam na mesmo pool, as exchanges e os reguladores podem identificar grupos suspeitos de carteiras para uma investigação mais aprofundada.”

Enquanto essa regulação não chega, cabe ao próprio usuário desconfiar de criptomoedas que estejam apresentando fortes ganhos. Afinal, o preço delas pode estar sendo manipulado por terceiros, justamente para atrair novas vítimas para o esquema.

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Henrique HK
Henrique HKhttps://github.com/sabotag3x
Formado em desenvolvimento web há mais de 20 anos, Henrique Kalashnikov encontrou-se com o Bitcoin em 2016 e desde então está desvendando seus pormenores. Tradutor de mais de 100 documentos sobre criptomoedas alternativas, também já teve uma pequena fazenda de mineração com mais de 50 placas de vídeo. Atualmente segue acompanhando as tendências do setor, usando seu conhecimento para entregar bons conteúdos aos leitores do Livecoins.

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